温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2023-71
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
关于变更部分募集资金使用计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股 份 ”或“公
司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变 更 部分募
集资 金 使用计划的议案》，同意公司根据发展战略的调整变更部
分募集资金使用计划，该事项尚需经公司股东大会及可转换公司
债券持有人会议审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金使用计划概述
经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特
定对 象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439
号）同 意 注册，公司本 次 发行的可转换公司债券数量为 9,297.00
万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后
实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融
股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行
了验资，并出具了致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报
告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司
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及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
2021 年 5 月 31 日公司第三届董事会第三十四次会议、2021
年 7 月 9 日第三届董事会第三十六次会议、2021 年 10 月 27 日第
三届董事会第四十次会议分别审议通过了《关 于 部分募集资 金
投资项目结项的议案》，同意募投项目万荣温氏畜牧有限公司东
丁王种猪场项目、垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目、乐陵
温氏畜牧有限公司王道元养殖小区项目和灌南温氏食品有限公
司白羽肉鸡养殖项目结项，节余募集资金合计 1,119.50 万元。
2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监
事会第四次会议以及 2022 年 5 月 6 日“温 氏 转债”2022 年第一
次债券持有人会议、2022 年 5 月 12 日公司 2021 年度股东大会分
别 审议通过了《关 于 终止部分募集资金投资项目的议案》和《关
于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司终止
崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等 8 个募集
资金投资项目，并变更崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项
目的实施内容，剩余 275,873.00 万元（不含利息及理财收益）继
续留存于募集资金专户。
2022 年 10 月 25 日公司第四届董事会第十次会议、第四届监
事会第八次会议以 及 2022 年 11 月 15 日“温氏转债”2022 年第
二次债券持有人会议、公 司 2022 年第二次临时股东大会分别审
议 通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司
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终止江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等 3 个募集资金投资项
目，剩余募集资金 22,700.00 万元（不含利息及理财收益）继续
留存于募集资金专户。
综上所述，截至本公告日，公司可转债募集资金中，未 有 对
应 募 投项目的募集资金（不 含 利 息 及理财收 益 ）合 计 299,692.50
万元。为提 高 募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略发
展规划及行业、市场环境等因素，从合理利用募集资金的角度出
发，经审慎研究，公司本次计划将其中 62,500 万元募集资金用于
以下 8 个项目的建设：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
（一） 养猪类项目 27,000 18,500
南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项
1 11,000 8,000
目
2 怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场 5,000 3,500
蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项
3 11,000 7,000
目
（二） 养鸡类项目 81,625 44,000
1 诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区 3,400 2,400
2 湖州温氏东林镇高效种鸡场项目 22,725 10,000
3 灌南温氏食品有限公司食品厂项目 34,500 20,000
4 渠县温氏畜牧有限公司总部项目 15,000 8,500
5 新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场 6,000 3,100
合计 108,625 62,500
公司本次变更部分募集资金使用计划不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新募投项目情况说明
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（一）项目基本情况、投资计划及经济效益分析
1、南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目
（1）项目建设主要内容及建设期
项目实施主体为南雄市温氏生态养 殖 有限公司，建设内容为
年上市肉猪 8.3 万头的现代育 肥 场，实施地点为广东省韶关市南
雄市南 亩 镇鱼鲜村。项目计划完工日期为 2024 年 6 月。
（2）项目投资估算
本项目总投资 11,000 万元，拟使用募集资金 8,000 万元，项
目投资金额安排明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 占比
1 固定资产投资 8,800.00 80.00%
2 生物性资产投资 - -
3 铺底流动资金 2,200.00 20.00%
合计 11,000.00 100.00%
（3）项目经济效益评价
项目达产后，年产肉猪 8.3 万头，预 计 可实现年收入 15,395.53
万元，年净利润 1,380.50 万元，投 资 回报率 13.81%，内 部 收益
率 12.08%，静态回收期 8.16 年，项目具有较好的经济效益。
2、怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场
（1）项目建设主要内容及建设期
项目实施主体为怀集广东温 氏 畜禽有限公司，建设内容为年
上市肉猪 2.76 万 头 的养殖小区，实 施 地点为广东省肇庆市封开
县长安镇西山村。项目计划完工日期为 2024 年 6 月。
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（2）项目投资估算
本项目总投资 5,000 万元，拟使用募集资金 3,500 万元，项
目投资金额安排明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 占比
1 固定资产投资 4,000.15 80.00%
2 生物性资产投资 - -
3 铺底流动资金 999.85 20.00%
合计 5,000.00 100.00%
（3）项目经济效益评价
项目达产后，年产肉猪 2.76 万 头 ，预计可实现年收入 5,142.05
万元，年净利润 477.68 万元，投 资 回报率 9.55%，内部收益率
6.68%，静态回收期 9.79 年，项目具有较好的经济效益。
3、蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目
（1）项目建设主要内容及建设期
项目实施主体为蓝山温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市
肉猪 6.9 万头的养殖小区，实施地点为湖南省永州市蓝山县厚冲
村。项目计划完工日期为 2024 年 6 月。
（2）项目投资估算
本项目总投资 11,000.00 万元，计划投入募集资金 7,000.00
万元，项目投资金额安排明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 占比
1 固定资产投资 8,800.15 80.00%
2 生物性资产投资 - -
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序号 项目名称 投资总额 占比
3 铺底流动资金 2,199.85 20.00%
合计 11,000.00 100.00%
（3）项目经济效益评价
项目达产后，年产肉猪 6.9 万头，预 计 可实现年收入 14,369.25
万元，年净利润 1,267.88 万元，投 资 回报率 11.53%，内 部 收益
率 9.27%，静态回收期 9.82 年，项目具有较好的经济效益。
4、诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区
（1）项目建设主要内容及建设期
项目实施主体为诏安温氏家禽有限公司，建设内容为年上市
肉鸡 275 万只的养殖小区，实施地点为福建省漳州市诏安县建设
乡坪路村。项目计划完工日期为 2024 年 6 月。
（2）项目投资估算
本项目总投资 3,400 万元，拟使用募集资金 2,400 万元，项
目投资金额安排明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 占比
1 固定资产投资 2,720.00 80.00%
2 生物性资产投资 - -
3 铺底流动资金 680.00 20.00%
合计 3,400.00 100.00%
（3）项目经济效益评价
项目达产后，年上市肉鸡 275 万只，预计可实 现 年收入
8,976.00 万元，年净利润 396.00 万元，投资回报率 11.65%，内部
收益率 12.98%，静态回收期 7.62 年，项目具有较好的经济效益。
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5、湖州温氏东林镇高效种鸡场项目
（1）项目建设主要内容及建设期
项目实施主体为湖州广东温 氏 畜牧有限公司，建设内容为年
产鸡苗 6,000 万只的种鸡场，实 施 地点为浙江省湖州市吴兴区东
林镇保 卫 村。项目计划完工日期为 2025 年 3 月。
（2）项目投资估算
本项目总投资 22,725.00 万元，计划投入募集资金 10,000.00
万元，项目投资金额安排明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 占比
1 固定资产投资 18,180.00 80.00%
2 生物性资产投资 - -
3 铺底流动资金 4,545.00 20.00%
合计 22,725.00 100.00%
（3）项目经济效益评价
项目达产后，年产鸡苗 6,000 万只，预计可实 现 年收入
11,999.30 万元，年净利润 2,639.85 万元，投资回报率 11.62%，
内部收益率 11.60%，静态回收期 8.47 年，项目具有较好的经济
效益。
6、灌南温氏食品有限公司食品厂项目
（1）项目建设主要内容及建设期
项目实施主体为灌南温氏食品有限公司，建设内容为年屠宰
加工 5,000 万只肉鸡的食品厂，实施地点为江苏省连云港市灌南
县新安镇。项目计划完工日期为 2024 年 10 月。
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（2）项目投资估算
本项目总投资 34,500.00 万元，计划投入募集资金 20,000.00
万元，项目投资金额安排明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 占比
1 固定资产投资 27,600.00 80.00%
2 生物性资产投资 - -
3 铺底流动资金 6,900.00 20.00%
合计 34,500.00 100.00%
（3）项目经济效益评价
项目达产后，年屠宰加工 5,000 万只肉鸡，预 计 可实现年收
入 139,342.50 万元，年净利润 4,755.60 万元，投资回报率 13.78%，
内部收益率 24.29%，静态回收期 5.61 年，项目具有较好的经济
效益。
7、渠县温氏畜牧有限公司总部项目
（1）项目建设主要内容及建设期
项目实施主体为渠县温氏畜 牧 有限公司，建设内容为年产
20 万吨饲料的饲 料 生产加工及相 关 配套项目，实施地点为四川
省达州市渠县工业园区。项目计划完工日期为 2025 年 7 月。
（2）项目投资估算
本项目总投资 15,000.00 万元，计划投入募集资金 8,500.00
万元，项目投资金额安排明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 占比
1 固定资产投资 12,000.00 80.00%
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序号 项目名称 投资总额 占比
2 生物性资产投资 - -
3 铺底流动资金 3,000.00 20.00%
合计 15,000.00 100.00%
（3）项目经济效益评价
项目达产后，年产饲料 20 万吨，预计可实现年收入 71,400.00
万元，年净利润 1,400.00 万元，投资回报率 9.33%，内部收益率
9.75%，项目具有较好的经济效益。
8、新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场
（1）项目建设主要内容及建设期
项目实施主体为新兴县温氏荣康家 禽 有限公司，建设内容为
年出栏肉鸡 250 万只的养殖小区，实 施 地点为广东省云浮市新兴
县东城镇布 午 村委会都律村。项目计划完工日期为 2024 年 6 月。
（2）项目投资估算
本项目总投资 6,000.00 万元，计划投入募集资金 3,100.00 万
元，项目投资金额安排明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 占比
1 固定资产投资 4,800.00 80.00%
2 生物性资产投资 - -
3 铺底流动资金 1,200.00 20%
合计 6,000.00 100.00%
（3）项目经济效益评价
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项目达产后，年出栏肉鸡 250 万只，预计可实 现 年收入
6,983.75 万元，年净利润 748.75 万元，投资回报率 12.48%，内部
收益率 17.38%，静态回收期 7.16 年，项目具有较好的经济效益。
（二）新增募投项目手续完成情况
序号 项目名称 项目备案情况 环评批复情况
（一） 养猪类项目
南雄市温氏生态养殖有限公司 项目代码：
1 韶环雄审[2021]14 号
鱼鲜种猪场改建工程项目 2301-440282-04-01-583311
怀集广东温氏畜禽有限公司长 项目代码：
2 肇环建［2020］46 号
安镇西山养殖场 2020-441225-03-03-029170
蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现 项目代码：
3 蓝环评[2013]5 号
代生猪养殖小区建设项目 2019-431127-03-03-035727
（二） 养鸡类项目
诏安温氏家禽有限公司坪路岭 项目代码：
1 诏环审[2021]1 号
尾肉鸡生态饲养小区 2019-350624-03-03-025500
湖州温氏东林镇高效种鸡场项 项目代码：
2 湖吴环建[2021]4 号
目 2020-330502-03-03-165820
灌南温氏食品有限公司食品厂 项目代码：
3 连环审[2021]12 号
项目 2020-320724-13-03-509729
渠县温氏畜牧有限公司总部项 项目代码：
4 渠环审[2019]59 号
目 2205-511725-04-01-505944
新兴县温氏荣康家禽有限公司 项目代码： 云环（新兴）审[2020]35
5
东成肉鸡场 2020-445321-03-03-004441 号
（三）新增募投项目可行性分析
1、国家政策大力支持畜牧行业的发展
近年来，国家出台了一系列行业产业政策，包括加快推 进 标
准化规模养殖、稳定提高畜禽综合生产能力、落 实 扶持生猪生 产
发展的政策措施等。大力发展畜牧业，更多地吸纳农业富余劳动
力，增加农民就业机会，可以更合理、更有效地配置农业资源，
是新阶段农民增收的重要途径。上述产业政策为募投项目的实施
提供了机遇，创造了非常好的政策环境。
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2、公司具有充足的畜禽养殖团队人才储备
公司在多年的业务实践中形成了完 善 的人才培养和管理制
度，拥有专业配置完备、行业经验丰富的优秀畜 禽 养殖团队和充
足 的人才储备，为新增募集资金投资项目的实施提供强有力的支
持。
3、公司在畜禽养殖领域拥有雄厚的技术储备
公司经过 40 年的发展与沉淀，积 累 了一整套完备的畜禽养
殖生产管理技术，通 过 “产学研”深度融合，长效持 续 为公司
发展注入强劲的科技创新动力。公司是首批 151 家农业产业化国
家重点龙头企业之一，累计获得国家科学技术奖 8 项，具备国内
领先的育种、养殖、饲料生产、环保等技术，为新增募集资金投
资项目的实施提供技术保障。
本次变更部分募集资金使用计划的具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金使用计划的可行性
研究报告》。
三、本次变更部分募集资金使用计划对公司经营的影响
本次变更部分募集资金使 用 计划，是公司结合当前市场环境
及公 司 整体经营发 展 布局等客观情况审慎做出的合理调整，变
更后的募集资金投资项目均与公司主营业务相关，是为进一步提
高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置进行的相应调整。
本次变更部分募集资金使 用 计划符合公司实际经营需要，不
存 在 损害股东、债 券 持有人利益的情况，符合公司发展战略。
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不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金
投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次新
增募投项目预计效益良好，已完成项目备案与环评工作。公司将
加强对项目建设进度的监督，确保项目按新的计划进行建设，以
提高募集资金的使用效益。
四、专项意见
（一）董事会审议情况
经审核，董事会认为：公司本次变更部 分 募集资金使用计划
是公司结合当 前 市场环境及公 司 整体经营发展布局等客观情况
审慎做出的合理调整，不会对公司生产经营情况产生不利影响，
不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在损害公司和
股东、债券持有人利益的行为，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件
的要求和公司《募集资金管理办法》的规定。
（二）监事会审议情况
经审核，监事会认为：本次变更部分募 集 资金使用计划是根
据公司发展战 略 的调整，经过审 慎 研究后而做出的合理安排，
符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东和债
券持有人利益的情况，符合公司《募集资金管理办法》，符合公
司长远发展的需要。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资
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温氏食品集团股份有限公司
金使用计划的事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审
议。
（三）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本 次 变更部分募集资金使用计
划的事 项 是根据公司整 体 经营发展布局，结合当前市场环境与
公司客观情况做出的审慎决策，有利于公司提高募集资金使用效
率，优化资金和资源配置，符合公司战略发展需求和实际经营需
要。该事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性
文件的要求和公司《募集资金管理办法》的规定。因此，独立董
事一致同意本次变更部分募集资金使用计划的事项。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构认为：
公司本次拟变更部分募集资 金 使用计划已经公司董事会和
监事会审议通过，独 立 董事已发表了明 确 的同意意见，履行了
必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定的要求。
公司本次拟变更部分募集资 金 使用计划系根据上市公司募
集资金实际情 况 经过审慎研 究 后进行的合理调整，不存在变相
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温氏食品集团股份有限公司
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次拟变更部分募集资金使用计划事
项无异议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独
立意见；
4、中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限
公司变更部分募集资金使用计划的核查意见。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
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