温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份            公告编号：2023-44
债券代码：123107            债券简称：温氏转债



           温氏食品集团股份有限公司
       第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十七次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面和电话的形式通
知公司全体董事。会议于 2023 年 4 月 25 日上午 9:00 在总部一楼
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12
名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生
主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决
程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议
案：
     一、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议
案》
     具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2022 年度董事会工作报告》。
     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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    二、审议通过了《关于公司<2022 年度总裁工作报告>的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议
案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    六、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报
告>的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    七、审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    八、审议通过了《关于公司<2022 年度社会责任报告>的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2022 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于公司 2022 年度证券投资情况专项说
明的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于 2022 年度证券投资情况专项说明》。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

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    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于补充确认 2022 年度日常关联交易
及 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年
度日常关联交易预计的公告》。
    本议案涉及关联交易，关联董事温志芬、温鹏程、黎少松、
梁志雄、严居然、温小琼、秦开田、赵亮回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    十二、审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐
赠的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。
    本议案涉及关联交易，关联董事温志芬、温鹏程、黎少松、
梁志雄、严居然、温小琼回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
    十三、审议通过了《关于 2023 年度委托理财计划的议案》

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    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于 2023 年度委托理财计划的公告》。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    十四、审议通过了《关于公司向全资子公司及控股子公司提
供原料采购货款担保的议案》
    为促进控股公司业务正常发展，提高原料采购的效率，降低
原料采购成本，董事会同意为 120 家全资子公司及 48 家控股子
公司提供担保。以上全资子公司及控股子公司经营正常、资信良
好、具备偿债能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司
的正常运作和业务发展造成不良影响。董事会授权公司副总裁兼
采购中心总经理孙芬女士于股东大会审议通过后签署与本次担
保相关的合同、协议及其它法律文件。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货
款担保的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    十五、审议通过了《关于董事会部分审批权限授权的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于董事会部分审批权限授权的公告》。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

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    十六、审议通过了《关于公司2023年度董事及高级管理人员
薪酬（或津贴）方案的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬（或津贴）方案的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案关于非独立董事薪酬和独立董事的津贴方案需提交
公司 2022 年度股东大会审议。
    十七、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于变更会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    十八、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    十九、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信

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息披露网站的《关于申请注册发行中期票据的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    二十、审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程
的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    二十一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    二十二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   公司独立董事对此发表了独立意见。
   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    二十三、审议通过了《关于使用闲置超募资金及节余募集资
金进行现金管理的议案》
   具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金
管理的公告》。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对此发表了独立意见。
   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    二十四、审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信融资
额度的议案》
   具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于向银行等金融机构申请授信融资额度的公
告》。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    二十五、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议
案》
   具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会及可转换公司债券
持有人会议审议。
    二十六、审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议
案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于变更部分募集资金使用计划的公告》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会及可转换公司债券
持有人会议审议。
    二十七、审议通过了《关于提议召开“温氏转债”2023 年第
一次债券持有人会议的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于召开“温氏转债”2023 年第一次债券持有人
会议的通知》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十八、审议通过了《关于提议召开 2022 年度股东大会的
议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   二十九、备查文件
   1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事
前认可意见；
   3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独
立意见。
   特此公告。


                        温氏食品集团股份有限公司董事会
                                 2023年4月25日




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