中国国际金融股份有限公司
关于温氏食品集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为温氏食
品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“温氏股份”）创业板向不特定对象发行可
转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对温氏股份 2022 年度募
集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、承接大华农首次公开发行募集资金
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）经中国证券监督
管理委员会“证监许可［2011］236 号”文核准，向社会公开发行人民币普通股
（A 股）6,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.00 元，募
集资金总额为人民币 1,474,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 61,289,100.00 元，
实际募集资金净额为人民币 1,412,710,900.00 元。上述募集资金已于 2011 年 3 月 2
日全部到位，经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，出具了广会所验字
【2011】第 09006040235 号验资报告。
2015 年 9 月 29 日根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2217 号文”
《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有
限公司的批复》，广东温氏食品集团股份有限公司（已于 2018 年 8 月 15 日更名为
温氏食品集团股份有限公司，以下简称“温氏股份”、“公司”）以换股方式吸收合
1
并大华农。公司作为存续公司承接大华农的全部资产、负债、业务、人员、合同及
其他一切权利与义务。大华农募集资金专户结余的资金相应由公司承接。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可[2021]439 号）同意注册，公司于 2021
年 3 月 29 日发行可转换公司债券 92,970,000 张，发行价格为每张 100 元，募集资
金总额为人民币 9,297,000,000.00 元，扣除承销保荐费 70,000,000.00 元后已由主承
销商中金公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所
（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）
第 440C000158 号《验资报告》。另减除审计验资费用、律师费用、资信评级费用、
发 行 手 续 费 、 信 息 披露 费及 其他 费 用后 ，公 司本 次 募集 资金 净额 为人民币
9,222,459,185.00 元。
（二）本期使用金额及当前余额
1、承接大华农首次公开发行募集资金
2022 年度，公司承接大华农首次公开发行募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币：元）
募集资金净额 1,412,710,900.00
加：累计到账利息收入扣除手续费净额 162,405,807.79
减：以前年度已累计使用金额 1,404,635,773.20
减：本期直接投入募集资金项目 1,523,900.55
2022 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 168,957,034.04
其中：暂时闲置募集资金购买理财产品余额 160,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,957,034.04
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 直 接 投 入 项 目 运 用 的 募 集 资 金
1,226,159,673.75 元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金 93,000,039.41 元），补充流动资金 180,000,000.00 元，累计已使用 募集 资金
2
1,406,159,673.75 元，尚未使用的募集资金余额为 168,957,034.04 元（其中募集资金
专户余额为 8,957,034.04 元，暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财产品余额为
160,000,000.00 元）。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2022 年度，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币：元）
募集资金净额 9,222,459,185.00
加：累计到账利息收入扣除手续费净额 134,499,573.43
减：以前年度已累计使用金额 4,142,284,186.53
减：本期直接投入募集资金项目 414,801,794.27
2022 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 4,799,872,777.63
其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 3,500,000,000.00
暂时闲置募集资金购买理财产品余额 1,284,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 15,872,777.63
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 直 接 投 入 项 目 运 用 的 募 集 资 金
1,848,085,980.80 元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金 951,506,335.16 元），补充流动资金 2,709,000,000.00 元，累计已使用募集资金
4,557,085,980.80 元，尚未使用的募集资金余额为 4,799,872,777.63 元（其中募集资
金 专 户 余 额 为 15,872,777.63 元 ， 暂 时 闲 置 募 集 资 金 临 时 补 充 流 动 资 金
3,500,000,000.00 元 ， 暂 时 闲 置 募 集 资 金 购 买 尚 未 到 期 的 理 财 产 品 余 额 为
1,284,000,000.00 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《创业板
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上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金
采用专户存储制度：
1、承接大华农首次公开发行募集资金
（1）2011 年 3 月 30 日，大华农第一届董事会第十七次会议审议通过了《关
于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，根据上述议案，大华农与保荐机构招商
证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司新兴支行、中国银行股份有限
公司云浮新兴科技园支行、中国农业银行股份有限公司新兴县支行三家银行签订了
《募集资金三方监管协议》。
（2）经大华农 2009 年第一次临时股东大会、2010 年第二次临时股东大会和
大华农第一届董事会第十七次会议审议批准，通过了《关于增资肇庆大华农生物药
品有限公司用于募集资金建设项目的议案》、《关于授权肇庆大华农生物药品有限公
司设立募集资金专用账户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》，募投项目“高
致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目”、“动物疫苗工程研发中心技术改造项目”
由大华农全资子公司肇庆大华农生物药品有限公司（以下简称“肇庆大华农”）实
施，该两个项目所需的资金 16,000.00 万元由大华农用募集资金对肇庆大华农进行
投入。根据上述议案，大华农、大华农全资子公司肇庆大华农与保荐机构招商证券
股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行、中国农业银行股
份有限公司肇庆高新支行两家银行签订了《募集资金四方监管协议》。
（3）2011 年 9 月 26 日，大华农第二届董事会第四次会议审议通过了《关于
签订<募集资金三方监管协议>的议案》，根据上述议案，大华农与保荐机构招商证
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券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司新兴支行签订了《募集资金三方监管
协议》。
（4）2011 年 10 月 25 日，大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于
超募资金使用计划的议案》，根据上述议案，大华农拟使用超募资金 2,860 万元用
于综合大楼建设项目，大华农与保荐机构招商证券股份有限公司和中国银行股份有
限公司云浮新兴科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》。
（5）2012 年 1 月 13 日，大华农 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》和《关于募投项目实施主体增加注
册资本及变更注册地的议案》，根据上述议案，“动物保健品营销网络建设及改造项
目”由新设子公司广东惠牧贸易有限责任公司实施。2012 年 5 月 17 日，大华农、
广东惠牧贸易有限责任公司与保荐机构招商证券股份有限公司及中国银行股份有限
公司云浮新兴科技园支行签订了《募集资金四方监管协议》，将存放在大华农募集
资金专项账户（账号：841250138308093001）的募集资金转入广东惠牧贸易有限责
任公司开设的募集资金专项账户（账号：732858281983）中。
（6）2011 年 9 月 7 日，大华农第二届董事会第三次会议审议通过了《关于超
募资金使用计划的议案》，其中，“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”
计划总投资 9,002.94 万元，项目拟建在肇庆大华农厂区内和广东省新兴县温氏科技
园区内，其中肇庆大华农的厂区内建设饲料添加剂车间和中药提取车间、投资额
7,657.24 万元，温氏科技园内建设消毒剂液体车间和消毒剂固体车间、投资额
1,345.70 万元。其后，大华农开设募集资金专项账户（账号：
2020003229200092420），该专户仅用于“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建
项目”中的消毒剂液体及固体车间的建设、使用，大华农将募集资金 1,345.70 万元
转入该账户。2012 年 3 月 19 日，大华农第二届董事会第七次会议审议通过了《关
于变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的议
案》，将超募资金项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”的建设地
点由“肇庆大华农生物药品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内”变更
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为“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园内”。2012 年 5 月 2 日，大华农与
保荐机构招商证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司新兴支行签订了《募
集资金三方监管补充协议》，将存放在募集资金专项账户 2020003229200086893 中
的资金 7,657.24 万元转入账户 2020003229200092420 中。
（7）2013 年 1 月 3 日大华农第二届董事会第十一次会议、2013 年 1 月 21 日
大华农 2013 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金收购佛山
市正典生物技术有限公司 60%股权的议案》，根据上述议案，大华农与保荐机构招
商证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司新兴支行签订了《募集资金三方
监管协议》，将存放在募集资金专项账户 2020003229200086893 中的资金 15,840.00
万元转入账户 2020003229200111907 中。
（8）2013 年 3 月 26 日，大华农第二届董事会第十二次会议审议通过了《关
于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心的议案》，2013 年 4 月 18 日，大华
农第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的
议案》，根据上述议案，大华农与保荐机构招商证券股份有限公司和中国农业银行
股份有限公司新兴县支行签订了《募集资金三方监管协议》，将存放在募集资金专
项账户 44666101040006307 中的资金 1,952.00 万元转入账户 44666101040007867
中。
（9）经 2014 年 8 月 25 日大华农第三届董事会第二次会议、2014 年 11 月 12
日 2014 年第二次临时股东大会审议通过，终止“动物保健品营销网络建设及改造
项目”，终止后结余的募集资金及利息收入已转入超募资金专用账户中。
（10）2015 年 10 月 28 日，公司与大华农签订《广东温氏食品集团股份有限
公司与广东大华农动物保健品股份有限公司资产交割确认书》，公司及全资子公司
广东温氏大华农生物科技有限公司（以下简称“温氏大华农”）已就大华农转入的
募集资金开设专项账户，对募集资金进行专项管理，同时大华农名下的专项募集资
金账户已全部完成销户手续。
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（11）2015 年 11 月 21 日公司第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会
第七次会议，2015 年 12 月 10 日公司 2015 年第一次临时股东大会分别审议通过了
《关于签订募集资金监管协议的议案》。公司、温氏大华农、肇庆大华农与商业银
行、中金公司已按规定完成了募集资金监管协议的签署，具体如下：
①公司、中国农业银行股份有限公司新兴县支行以及中金公司签署了《募集资
金三方监管协议》：募集资金专项账户账号为 44666101040009954，该专户仅用于
公司与主营业务相关的营运资金的项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
②公司、中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行以及中金公司签署了《募
集资金三方监管协议》：募集资金专项账户账号为 719866312162，该专户仅用于公
司与主营业务相关的营运资金的项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
③公司、中国工商银行股份有限公司新兴支行以及中金公司签署了《募集资金
三方监管协议》：募集资金专项账户账号为 2020003229200142651，该专户仅用于
公司与主营业务相关的营运资金的项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
④公司、中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行以及中金公司签署了《募
集资金三方监管协议》：募集资金专项账户账号为 671766328154，该专户仅用于公
司收购佛山正典 60%股权，不得用作其他用途。
⑤公司、温氏大华农、中国农业银行股份有限公司新兴县支行以及中金公司签
署了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为 44666101040009913，
该专户仅用于温氏大华农建设猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目募集资金的存储
和使用，不得用作其他用途。
⑥公司、温氏大华农、中国农业银行股份有限公司新兴县支行以及中金公司四
方签署了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为
7
44666101040009939，该专户仅用于温氏大华农建设年生产 8000 吨中兽药产业化技
术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
⑦公司、温氏大华农、中国农业银行股份有限公司新兴县支行以及中金公司四
方签署了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为
44666101040009921，该专户仅用于温氏大华农建设动物药品研发与检测中心项目
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
⑧公司、肇庆大华农、中国农业银行股份有限公司肇庆高新支行以及中金公司
四方签订了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为 44-
650101040006396，该专户仅用于肇庆大华农建设高致病性禽流感疫苗产业化技术
改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
⑨公司、肇庆大华农、中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行以及中金公
司四方签订了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为
2017023829022152764，该专户仅用于肇庆大华农建设动物疫苗工程研发中心技术
改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（12）2016 年 1 月 22 日公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次
会议以及 2016 年 2 月 19 日 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于超
募资金及节余募集资金使用计划的议案》，同意将 72,751.88 万元超募资金及节余募
集资金(含利息)中的 23,830.00 万元用于北票温氏农牧有限公司一期项目(以下简称
“北票项目”)，27,591.88 万元用于肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目(以下简
称“肥东项目”)，21,330.00 万元用于连州温氏乳业有限公司奶牛场项目(以下简称
“连州项目”)。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。2016 年 2 月 23
日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金及节余募集资金
对全资子公司增资的议案》，同意将前述超募资金及节余募集资金 72,751.88 万元根
据项目进度以分期拨付的形式向前述三个投资项目的实施主体北票温氏农牧有限公
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司（以下简称“北票公司”）、肥东温氏畜牧有限公司（以下简称“肥东公司”）、连
州温氏乳业有限公司（以下简称“连州乳业”）增加注册资本及资本公积。
（13）2016 年 2 月 23 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于确
定募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，确定对北票项目、肥东项
目及连州项目实施募集资金专户管理。公司、北票公司、肥东公司、连州乳业与商
业银行、中金公司已分别按规定完成了募集资金监管协议的签署，具体如下：
①公司、北票公司、中国农业银行股份有限公司北票市支行、中金公司签署了
《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为 06810501040003805，该专
户仅用于北票公司建设北票项目，不得用作其他用途。
②公司、肥东公司、中国工商银行股份有限公司肥东支行、中金公司签署了
《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为 1302003129022300992，该
专户仅用于肥东公司建设肥东项目，不得用作其他用途。
③公司、连州乳业、中国建设银行股份有限公司连州支行、中金公司签署了
《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为 44050176120100000033，该
专户仅用于连州乳业建设连州项目，不得用作其他用途。
（14）2016 年 3 月 29 日公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次
会议以及 2016 年 4 月 14 日公司 2016 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关
于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最
高额度不超过 70,000.00 万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金购买保本型银行
理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过
12 个月。
（15）2018 年 1 月 11 日公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二
十三次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将连州项
目及肥东项目节余的部分募集资金 18,000.00 万元用于新田温氏畜牧有限公司生猪
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养殖一体化项目建设（以下简称“新田项目”）。公司独立董事及保荐机构已对议案
发表同意意见。
（16）2018 年 1 月 23 日公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于
确定募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，确定由新田温氏畜牧有
限公司（以下简称“新田公司”）在中国农业银行股份有限公司新田县支行开立账
号为 18750901040011844 的专用账户，该专户仅用于新田公司建设新田项目，不得
用作其他用途。公司、新田公司与中国农业银行股份有限公司新田县支行、中金公
司已按规定完成了《募集资金四方监管协议》的签署。
（17）2018 年 4 月 9 日公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第
二十六次会议以及 2018 年 5 月 3 日公司 2017 年度股东大会分别审议通过了《关于
使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高
额度不超过 32,000.00 万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金购买保本型银行理
财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过 12
个月。
（18）2020 年 3 月 4 日公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十
三次会议以及 2020 年 3 月 23 日公司 2020 年第一次临时股东大会分别审议通过了
《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用最高额度不超过 21,000.00 万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金购买保本型
银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超
过 12 个月。
（19）2020 年 8 月 27 日公司第三届董事会第二十四次（临时）会议、第三届
监事会第十九次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司
将节余募集资金及利息 20,642.93 万元用于忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖
项目的建设（以下简称“高城项目”）。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意
意见。
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（20）2020 年 9 月 18 日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
确定募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，确定由忻州温氏畜牧有
限公司（以下简称“忻州公司”）在中国工商银行股份有限公司新兴支行开立账号
为 2020003229200226359 的专用账户，该专户仅用于忻州公司建设高城项目，不得
用作其他用途。公司、忻州公司与中国工商银行股份有限公司新兴支行、中金公司
已按规定完成了《募集资金三方监管协议》的签署。
（21）2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议及 2022 年 5 月 12 日公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置
超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司超募资 金及
节余募集资金项目所需资金和保证前述资金安全的前提下使用不超过人民币 16,800
万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以
滚动使用。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
（1）2020 年 7 月 13 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事
宜的议案》，根据上述议案及授权，公司分别与中信银行股份有限公司广州分行、
招商银行股份有限公司东莞分行、中国农业银行股份有限公司新兴县支行以及保荐
机构中金公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司及实施募投项目的子公司分
别与中国农业银行股份有限公司新兴县支行、中国工商银行股份有限公司新兴支
行、中国银行股份有限公司云浮新兴支行以及保荐机构中金公司签署了《募集资金
四方监管协议》。
（2）2021 年 4 月 21 日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第
二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及
发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
95,150.63 万元及以自筹资金支付的发行费用 454.08 万元。致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《关于温氏食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
11
金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 440A007233 号）。公司独立董事
及保荐机构已对议案发表同意意见。
（3）2021 年 4 月 21 日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第
二十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常
进行的前提下，使用部分闲置募集资金总额不超过 200,000 万元用于暂时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足
额归还到募集资金专用账户。本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不
会改变募集资金用途。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。2022 年 4
月 12 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 200,000 万元归还至公
司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
（4）2021 年 4 月 21 日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第
二十四次会议以及 2021 年 5 月 13 日公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划
正常进行的前提下，使用不超过人民币 660,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金
管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过 12 个
月。
（5）2021 年 8 月 18 日公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第
二十九次会议以及 2021 年 9 月 6 日“温氏转债”2021 年第一次债券持有人会议、
2021 年 9 月 27 日公司 2021 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生
猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧
有限公司生猪产业化项目一期募集资金共 185,400.00 万元（不含利息及理财收益）
用于江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等 21 个项目的建设。2021 年 11 月 22 日
公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于确定募集资金专户并授权签订
募集资金监管协议的议案》，根据上述议案及授权，公司及实施募投项目的子公司
12
分别与中国农业银行股份有限公司新兴县支行、中国银行股份有限公司云浮新兴支
行以及保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》。
（6）2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金总
额不超过 350,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。本次使用部
分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。公司独立董事及保
荐机构已对议案发表同意意见。
（7）2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议以及 2022 年 5 月 12 日公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证
募集资金安全的前提下使用不超过人民币 500,000 万元暂时闲置的募集资金进行现
金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构已对议案发
表同意意见。
（8）2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议以及 2022 年 5 月 6 日“温氏转债”2022 年第一次债券持有人会议、2022 年 5
月 12 日公司 2021 年度股东大会分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目
的议案》，同意公司终止崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等 8
个募集资金投资项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
（9）2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议以及 2022 年 5 月 6 日“温氏转债”2022 年第一次债券持有人会议、2022 年 5
月 12 日公司 2021 年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
实施内容的议案》，同意公司变更崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目的实
施内容。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
13
（10）2022 年 10 月 25 日公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八
次会议以及 2022 年 11 月 15 日“温氏转债”2022 年第二次债券持有人会议、公司
2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的
议案》，同意公司终止江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等 3 个募集资金投资项
目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金
四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相
关义务，未发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
1、承接大华农首次公开发行募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司承接大华农首次公开发行募集资金在银行专户
的存储金额为 8,957,034.04 元，暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品余额为
160,000,000.00 元。募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
截至 2022 年 12 月
开户行 银行账号
31 日账面余额
中国工商银行股份有限公司新兴支行 2020003229200142651 1,785,135.08
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040009954 632,916.11
中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行 719866312162 6,395,786.95
中国农业银行股份有限公司新田县支行 18750901040011844 134,745.86
中国工商银行股份有限公司新兴支行 2020003229200226359 8,450.04
小计 8,957,034.04
保本型银行理财产品余额 160,000,000.00
合计 168,957,034.04
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在
银行专户的存储金额为 15,872,777.63 元，暂时闲置募集资金补充临时流动资金
14
3,500,000,000.00 元，保本型银行理财产品余额 1,284,000,000.00 元。募集资金具体
存放情况如下：
单位：人民币元
截至 2022 年 12 月
开户行 银行账号
31 日账面余额
中信银行股份有限公司广州分行 8110901011301275289 9,901,222.20
招商银行股份有限公司东莞分行 755916440710810 1,639,205.70
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040019797 868,359.09
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040019854 0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040019847 39,166.53
中国工商银行股份有限公司新兴支行 2020003229200230055 0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行 669174308248 9,466.95
中国工商银行股份有限公司新兴支行 2020003229200233160 8,808.60
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040019748 0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行 639274289927 42,638.20
中国工商银行股份有限公司新兴支行 2020003229200229863 4,840.43
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040019763 0.00
中国工商银行股份有限公司新兴支行 2020003229200229987 1,259.45
中国工商银行股份有限公司新兴支行 2020003229200233284 893,440.79
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040019755 37,181.54
中国银行股份有限公司云浮新兴支行 648374288004 52,656.54
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040019771 31,356.77
中国银行股份有限公司云浮新兴支行 676974347606 1,167,197.39
中国银行股份有限公司云浮新兴支行 691274292760 829,119.23
中国银行股份有限公司云浮新兴支行 740674271100 243,694.07
中国银行股份有限公司云浮新兴支行 679574296016 0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040019805 28,489.65
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040021165 0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行 714674978282 0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040021090 0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040021157 0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040021033 0.00
15
截至 2022 年 12 月
开户行 银行账号
31 日账面余额
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040021108 0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040021058 0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行 731574980195 0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行 658774975733 0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行 687375015986 0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行 704275007704 0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行 719875056524 0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行 639274976384 0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040021041 0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040020886 2,780.44
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040020894 16,571.05
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040020944 0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040021009 0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040021074 46,112.07
中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040021223 9,210.94
中国银行股份有限公司云浮新兴支行 648374975222 0.00
小计 15,872,777.63
临时补充流动资金 3,500,000,000.00
保本型银行理财产品余额 1,284,000,000.00
合计 4,799,872,777.63
16
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 1,063,517.01 本年度投入募集资金总额 41,632.58
报告期内变更用途的募集资金总额 70,001.87
累计变更用途的募集资金总额 255,401.87 已累计投入募集资金总额 596,324.54
累计变更用途的募集资金总额比例 24.01%
是否已变
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 更项目 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资 累计投入 投资进度 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 （含部分 资总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
总额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
1、承诺投资项目
（1）承接大华农首次公开发行募集资金
高致病性禽流感疫苗产业化 2014 年 12
否 10,000.00 10,000.00 - 9,367.04 93.67% 6,841.81 是 否
月 31 日
技术改造项目
家禽多联系列灭活疫苗产业 2013 年 10
否 7,000.00 7,000.00 - 4,510.49 64.44% 645.49 否 否
月 30 日
化技术改造项目
猪蓝耳病活疫苗产业化技术 2013 年 6
否 7,000.00 7,000.00 - 5,694.60 81.35% 2,435.07 否 否
月 30 日
改造项目
17
是否已变
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 更项目 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资 累计投入 投资进度 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 （含部分 资总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
总额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
年生产 8000 吨中兽药产业 2015 年 12
否 7,000.00 7,000.00 - 6,595.65 94.22% 1,304.90 否 否
月 31 日
化技术改造项目
动物保健品营销网络建设及 项目已终
否 6,000.00 6,000.00 - 616.45 10.27% 项目已终止 - 是
止
改造项目
动物疫苗工程研发中心技术 2014 年 12 不直接产
否 6,000.00 6,000.00 - 4,778.79 79.65% - 否
月 31 日 生效益
改造项目
（2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
崇左江洲温氏畜牧有限公司 项目已终
是 121,100.00 - - - - 项目已终止 - 是
止
一体化生猪养殖项目一期
崇左江城温氏畜牧有限公司 项目已终
否 87,000.00 87,000.00 2,596.70 16,284.91 18.72% 项目已终止 - 是
止
一体化生猪养殖项目一期
营山温氏畜牧有限公司一体 项目已终
是 29,400.00 - - - - 项目已终止 - 是
止
化生猪养殖项目一期
冠县温氏畜牧有限公司一体 项目已终
否 45,900.00 45,900.00 291.32 8,546.66 18.62% 项目已终止 - 是
止
化生猪养殖项目一期
禹城温氏畜牧有限公司生猪 项目已终
否 55,900.00 55,900.00 214.00 2,670.16 4.78% 项目已终止 - 是
止
养殖一体化项目一期
18
是否已变
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 更项目 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资 累计投入 投资进度 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 （含部分 资总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
总额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
北安温氏畜牧有限公司生猪 项目已终
是 34,900.00 - - - - 项目已终止 - 是
止
产业化项目一期
北票温氏康宝肉类食品有限
2024 年 12 项目未完
公司年 100 万头生猪屠宰项 否 22,000.00 22,000.00 1,886.60 12,908.87 58.68% - 否
月 31 日 工
目
道县温氏畜牧有限公司蚣坝 2023 年 7 项目未完
否 7,000.00 7,000.00 701.05 6,961.22 99.45% - 否
种猪场建设项目 月 31 日 工
万荣温氏畜牧有限公司东丁 2020 年 12
否 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 100.00% 1,553.87 否 否
王种猪场项目 月2日
垣曲温氏畜牧有限公司华峰 2020 年 12
否 5,000.00 5,000.00 138.35 4,014.47 80.29% 1,883.34 是 否
月3日
种猪场项目
2021 年 6
王道元养殖小区项目 否 7,000.00 7,000.00 249.97 6,411.99 91.60% 503.80 否 否
月 30 日
灵宝温氏禽业有限公司养殖 2023 年 12 项目未完
否 11,000.00 11,000.00 2,423.80 6,861.21 62.37% - 否
月 31 日 工
项目
2023 年 12 项目未完
无为一体化养殖屠宰项目 否 30,000.00 30,000.00 3,457.23 20,925.98 69.75% - 否
月 31 日 工
19
是否已变
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 更项目 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资 累计投入 投资进度 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 （含部分 资总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
总额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
2023 年 12 项目未完
苍梧一体化养殖项目 否 32,400.00 32,400.00 8,466.82 24,959.55 77.04% - 否
月 31 日 工
梧州市温氏农牧有限公司胜 2023 年 6 项目未完
否 26,000.00 26,000.00 4,422.03 14,865.74 57.18% - 否
月 30 日 工
洲蛋鸡场扩建项目
灌南温氏食品有限公司白羽 2021 年 9
否 14,200.00 14,200.00 - 14,200.00 100.00% -2,728.06 否 否
月 30 日
肉鸡养殖项目
崇左温氏畜牧有限公司肉鸭 2023 年 6 项目未完
是 113,000.00 42,998.13 7,038.46 24,894.77 57.90% - 是
月 30 日 工
一体化养殖项目
江永温氏畜牧有限公司大同 项目已终
否 - 7,000.00 - - - 项目已终止 - 是
止
养殖小区
吉安县温氏畜牧有限公司大 2023 年 12 项目未完
否 - 6,000.00 - - - - 否
月 31 日 工
冲养殖小区一期
曲靖市沾益区温氏畜牧有限 项目已终
否 - 19,000.00 - - - 项目已终止 - 是
止
公司亮泉育肥场建设项目
东方温氏畜牧有限公司代龙 项目已终
否 - 6,300.00 - - - 项目已终止 - 是
止
坡高效养殖小区
桂林温氏畜牧有限公司下圩 2023 年 12 项目未完
否 - 3,800.00 - - - - 否
月 31 日 工
村温氏智慧生态养殖小区
20
是否已变
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 更项目 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资 累计投入 投资进度 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 （含部分 资总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
总额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
弥勒温氏畜牧有限公司五山 项目已终
否 - 7,600.00 - - - 项目已终止 - 是
止
养殖小区
滁州温氏畜牧有限公司方岗 2023 年 12 项目未完
否 - 13,000.00 - - - - 否
月 31 日 工
养殖小区
洪湖温氏畜牧有限公司大树 2023 年 12 项目未完
否 - 2,100.00 - - - - 否
月 31 日 工
养殖小区
洪湖温氏畜牧有限公司团丰 2023 年 12 项目未完
否 - 3,500.00 - - - - 否
月 31 日 工
养殖小区
咸宁温氏畜牧有限公司黄祠 2023 年 12 项目未完
否 - 3,500.00 - - - - 否
月 31 日 工
养殖小区
松滋温氏畜牧有限公司牛长 2023 年 12 项目未完
否 - 4,500.00 - - - - 否
月 31 日 工
岭养殖小区
天津温氏畜牧有限公司李庄 项目已终
否 - 7,500.00 - - - 项目已终止 - 是
止
养殖小区
宿迁温氏畜牧有限公司黄岗 项目已终
否 - 7,000.00 - - - 项目已终止 - 是
止
养殖小区
咸宁市贺胜温氏禽畜有限公 2024 年 12 项目未完
否 - 15,400.00 - - - - 否
月 31 日 工
司黎首高效种鸡场项目
21
是否已变
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 更项目 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资 累计投入 投资进度 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 （含部分 资总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
总额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
渠县温氏畜牧有限公司铁垭 2024 年 6 项目未完
否 - 11,000.00 387.60 387.60 3.52% - 否
月 30 日 工
种鸡场项目
宾阳温氏畜牧有限公司高效 2023 年 12 项目未完
否 - 18,500.00 94.21 94.21 0.51% - 否
月 31 日 工
养殖小区项目
南宁温氏佳丰食品有限公司 项目已终
否 - 8,700.00 - - - 项目已终止 - 是
止
宾阳屠宰厂项目
灌南温氏食品有限公司肉鸡 2023 年 12 项目未完
否 - 10,000.00 - - - - 否
月 31 日 工
六场项目
云南温氏晶华食品有限公司 2023 年 12 项目未完
否 - 10,000.00 6,064.07 6,773.26 67.73% - 否
月 31 日 工
100 万头生猪屠宰项目
滁州温氏晶宝食品有限公司 2024 年 6 项目未完
否 - 14,500.00 3,047.98 3,047.98 21.02% - 否
月 30 日 工
生猪屠宰项目
水台奄村育种科研中心及产 项目已终
否 - 6,500.00 - - - 项目已终止 - 是
止
业化项目
补充流动资金 否 277,900.00 270,900.00 - 270,900.00 100.00% - - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 972,700.00 895,698.13 41,480.19 487,271.60 - - 12,440.21 - -
2、超募资金投向
22
是否已变
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 更项目 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资 累计投入 投资进度 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 （含部分 资总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
总额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
饲料添加剂、兽用药物制剂 2014 年 12
否 9,002.94 9,002.94 - 9,176.67 101.93% 4,040.86 否 否
月 31 日
改扩建及新建项目
2012 年 10 不直接产
广州营销中心建设项目 否 1,464.00 1,464.00 - 972.22 66.41% - 否
月 31 日 生效益
2014 年 12 不直接产
综合大楼建设项目 否 2,860.00 2,860.00 - 2,892.39 101.13% - 否
月 31 日 生效益
收购佛山市正典生物技术有 2013 年 2
否 15,840.00 15,840.00 - 15,840.00 100.00% 5,313.65 是 否
限公司 60%股权项目 月1日
动物药品研发与检测中心项 2016 年 6 不直接产
否 1,952.00 1,952.00 - 1,985.03 101.69% - 否
目 月 30 日 生效益
永久补充流动资金 否 18,000.00 18,000.00 - 18,000.00 100.00% - - 不适用 否
超募资金投向小计 49,118.94 49,118.94 - 48,866.31 - - 9,354.51 - -
3、剩余超募资金及节余募集资金投向
2018 年 12
北票温氏农牧有限公司一期 否 23,830.00 23,830.00 - 16,802.19 70.51% -1,300.68 否 否
月 31 日
肥东温氏畜牧有限公司一体 2017 年 8
否 27,591.88 27,591.88 - 12,599.63 45.66% 4,133.89 否 否
化养猪项目 月 31 日
23
是否已变
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 更项目 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资 累计投入 投资进度 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 （含部分 资总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
总额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
连州温氏乳业有限公司奶牛 2016 年 12
否 21,330.00 21,330.00 - 12,502.59 58.62% 2,572.60 否 否
场项目 月 31 日
新田温氏畜牧有限公司生猪 2019 年 12
否 18,000.00 18,000.00 94.83 13,963.92 77.58% 4,927.79 否 否
养殖一体化项目 月 31 日
忻州温氏畜牧有限公司高城 2023 年 12 项目未完
否 20,642.93 20,642.93 57.56 4,318.30 20.92% - 否
种猪场养殖项目 月 31 日 工
剩余超募资金及节余募集资
- 111,394.81 111,394.81 152.39 60,186.63 - - 10,333.60 - -
金投向小计
1,133,213.7 1,056,211.
合计 - 41,632.58 596,324.54 - - 32,128.33 - -
5 88
1、承接大华农首次公开发行募集资金：
（1）家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目、猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项
目：因为强制免疫取消、市场需求下降，因此项目未达到预计收益。
（2）年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目：中药原料价格大幅上涨，导致成品制
剂毛利率下降，因此，该项目暂未达到预计收益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
（3）连州温氏乳业有限公司奶牛场项目：原奶市场行情不及预期，价格不及预期，同
时因原奶价格低于预期，饲养规模调整，因此产出也低于预期；因此该项目暂未达到预计收
益。
（4）饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目：鸡猪养殖量不及预期，添加剂药
品的需求量受到影响，因此该项目未达到预计收益。
24
是否已变
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 更项目 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资 累计投入 投资进度 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 （含部分 资总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
总额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
（5）北票温氏农牧有限公司一期、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目、新田温氏
畜牧有限公司生猪养殖一体化项目：生猪市场行情不及预期，价格不及预期，同时饲料原料
价格上涨，因此项目未达到预计收益。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金：
（1）万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目、王道元养殖小区项目：尚未满负荷生
产，因此项目未达到预计收益。
（2）灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目：肉鸡价格低于预期，因此该项目未达
到预计收益。
报告期内受国内生猪市场行情的影响，生猪价格持续走低。公司根据当前行业情况以及
公司生产经营实际，调整了区域发展布局，停止新建或缓建部分区域生猪产能，保证经营现
金流安全，把工作重心向用好已有生猪产能促进猪业达产、满产的工作目标转移。因此，崇
左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖
项目一期、禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期、曲靖市沾益区温氏畜牧有限公
项目可行性发生重大变化的情况说明 司亮泉育肥场建设项目、东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区、弥勒温氏畜牧有限公
司五山养殖小区、天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区和水台奄村育种科研中心及产业化项
目累计投入募集资金占项目拟投入募集资金的比例很低且项目建设处于停滞状态，于 2022
年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及 2022 年 5 月 6 日
“温氏转债”2022 年第一次债券持有人会议、2022 年 5 月 12 日公司 2021 年度股东大会决
议终止。
25
是否已变
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 更项目 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资 累计投入 投资进度 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 （含部分 资总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
总额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
为减少市场价格竞争，提高种鸭育种能力，公司决定终止建设崇左温氏畜牧有限公司肉
鸭一体化养殖项目中的崇左温氏那岜肉鸭养殖基地项目、崇左温氏那达一区肉鸭养殖基地项
目和崇左温氏那达二区肉鸭养殖基地项目，并将子项目崇左温氏渠姆种鸭养殖基地项目的用
途由父母代种鸭养殖变更为种鸭育种，该事项已经 2022 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会
议、第四届监事会第四次会议以及 2022 年 5 月 6 日“温氏转债”2022 年第一次债券持有人
会议、2022 年 5 月 12 日公司 2021 年度股东大会审议通过。
由于江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区项目周边养殖户较多，区域养殖密度加大，不
利于防疫，不符合公司升级后的生物安全防护标准，公司决定终止该项目建设；由于地方政
府整体用地规划调整，公司配合政府规划调整取消宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区项目
的建设；受当地市场环境变化影响，预计未来南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目收
益率存在较大不确定性，公司对项目所在区域食品加工业务的发展及布局进行调整，决定终
止该项目建设。以上事项已经 2022 年 10 月 25 日公司第四届董事会第十次会议、第四届监
事会第八次会议以及 2022 年 11 月 15 日“温氏转债”2022 年第二次债券持有人会议、公司
2022 年第二次临时股东大会审议通过。
承接大华农首次公开发行募集资金：
截至 2022 年 12 月 31 日，温氏股份承接自大华农的募集资金投资项目和超募资金投资
超募资金的金额、用途及使用进展情况 项目均已完工或终止，剩余超募资金及节余募集资金均已转入超募资金账户。
2016 年 1 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议、2016 年 2 月 19 日公司 2016 年第一
次临时股东大会分别审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的的议案》，同意
26
是否已变
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 更项目 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资 累计投入 投资进度 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 （含部分 资总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
总额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
将超募资金及节余募集资金(含利息)中的 23,830.00 万元用于北票项目、27,591.88 万元用于
肥东项目、21,330.00 万元用于连州项目的建设。公司独立董事及保荐机构已对议案发 表同
意意见。
2018 年 1 月 11 日公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议审议
通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将连州项目及肥东项目节余的部分
募集资金 18,000.00 万元用于新田项目建设。
截至 2020 年 1 月 17 日，北票项目、肥东项目、连州项目、新田项目均已经结项，节余
的募集资金存放于公司募集资金专用账户进行监管。
2020 年 8 月 27 日公司第三届董事会第二十四次（临时）会议、第三届监事会第十九次
会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将节余募集资 金及 利息
20,642.93 万元用于高城项目的建设。截至本报告期末，高城项目仍在建设中。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期无
27
是否已变
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 更项目 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资 累计投入 投资进度 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 （含部分 资总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
总额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金：
2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过
《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 投资项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金总额不超过 350,000 万元用于暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足
额归还到募集资金专用账户。本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募
集资金用途。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
1、承接大华农首次公开发行募集资金：
（1）高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目、家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改
造项目、猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目、动物疫苗工程研发中心技术改造项目、广州
营销中心建设项目、饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目、综合大楼建设项目、年
生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目、收购佛山市正典生物技术有限公司 60%股权项目、
动物药品研发与检测中心项目已经完成。因公司本着厉行节约、合理有效的原则使用募集资
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
金，共计节余 6,286.39 万元。
（2）连州项目已经完成，因建筑材料价格的下降、进口奶牛数量的调减，以及项目持
续建设，在超募资金专户使用前，款项支付过程中因时间差的关系多使用自有资金支出等原
因，导致项目节余募集资金 8,829.01 万元。
（3）肥东项目除八斗种猪场外，项目的其他内容已建设完成。因八斗种猪场项目建设
取消、钢材、水泥等采购成本下降，施工方招投标中标金额远低于预算金额等原因，项目节
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是否已变
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 更项目 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资 累计投入 投资进度 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 （含部分 资总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
总额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
余募集资金共计 15,008.22 万元。
（4）北票项目已结项，本着节约、有效、合理的原则使用资金，在保证项目工程质量
和控制实施风险的前提下，规范招标、采购、建设等环节，加强各个环节的成本、费用预算
与管理，合理降低了项目的总投资，因此共节余资金 8,660.48 万元，其中募集资金 7,037.47
万元。
（5）新田项目已结项，因枧头猪场之二期项目因租用地相关手续不能办理而取消建设，
枧头猪场之二期项目的建设取消将导致项目整体产能不足，因而饲料厂的建设也相应取消，
因此项目共节余资金 15,517.14 万元，其中募集资金 3,819.24 万元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金：
（1）垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目已结项，所有子项目在招投标过程中，合
理控制计划投资金额，实际中标价会比计划项目投资额度低，因此共节余资金 2,503. 32 万
元，其中募集资金 906.00 万元。
（2）王道元养殖小区项目已结项，公司严格遵守资金使用规定，本着节约、有效、合
理的原则使用资金，共节余资金 790.92 万元，其中募集资金 213.50 万元。
29
1、承接大华农首次公开发行募集资金：
2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及 2022 年
5 月 12 日公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司超募资金及节余募集资金项目所需资金和保证
前述资金安全的前提下使用不超过人民币 16,800 万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金
进行现金管理，期限为自股东大会批准之日起 12 个月内。在上述额度内，资金可以滚动使
用，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意
意见。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金：
2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及 2022
尚未使用的募集资金用途及去向
年 5 月 12 日公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用不超过
人民币 500,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限为自股东大会批准之日起 12
个月内。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。公
司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
使用可转债发行暂时闲置募集资金补充流动资金的情况详见本专项报告三、（一）“用闲
置募集资金暂时补充流动资金情况”的说明。
使用承接大华农首次公开发行暂时闲置超募资金及节余募集资金、可转债发行暂时闲置
募集资金进行现金管理的情况详见本专项报告三、（二）的说明。除上述用途外，其他尚未
使用的募集资金存放于公司在银行开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
30
注 1：调整后投资总额为募集资金承诺投资总额扣除可转债承销保荐费用后的金额。
注 2：2023 年 4 月 25 日公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议分 别 审议通过了《关于终止部分募集资 金 投资项目的议 案 》，同意公司终止
可转债募投项目崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目。独立董事对该事项发表了明确同意意见。保荐机构同意公司本次终止部分募集资金投资项目事项。该事
项尚需经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施。
31
（二）使用承接大华农首次公开发行暂时闲置超募资金及节余募集资金、可转债
发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
鉴于部分募投项目在完工前，存 在 部分款项暂无需支付，因此部分资 金 暂时
闲置，在保 证 不影响项目正常建设的前提下，提高资金的使用效率，增加公司收益，
为公司和股东谋取较好的投资回报，公司使用承接大华农首次公开发行暂时闲置超
募资金及节余募集资金、可转债发行暂时闲置募集资金进行了现金管理。
1、承接大华农首次公开发行募集资金
2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及
2022 年 5 月 12 日公 司 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲 置 超募资
金及节 余 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司超募资金及节余募
集资金项目所需资金和保证前述资金安全的前提下使用不超过人民币 16,800 万元
暂时闲置的超募资金及节余募集资金进行现金管理，期限为自股东大会批准之日起
12 个月内。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过 12
个月。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂 时 闲置超募资金进行现金管理，累计购
买理财产品 32 ,000 万 元 ，其中 16 ,000 万元理财产品已到期收回（理财产品收益
5.44 万元），16,000 万元理财产品尚未到期。公司使用暂时闲置超募资金进行现金
管理具体情况如下：
（1）已到期收回的理财产品
单位：人民币元
委托理财
受托方 委托金额 起息起止日期 天数 投资收益
产品名称
中国工商
银 行 股 份 7 天通知存款 160,000,000.00 2022.8.30-2022.9.6 7 54,444.44
有限公司
小计 160,000,000.00 54,444.44
（2）尚未到期的理财产品
委托理财
受托方 委托金额 起息起止日期 天数 年化收益率
产品名称
中国工商
2022.09.30-非固定 非固定
银 行 股 份 7 天通知存款 160,000,000.00 1.75%
截止日 期限
有限公司
32
小计 160,000,000.00
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2022年4月15日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次 会议以及
2022年5月12 日公司2021年度股东大会审议通过了《关于使用暂 时 闲置募集资 金 进
行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集 资金安全
的前提下使用不超过人民币500,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限为
自股东大会批准之日起12个月内。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产
品的投资期限不超过12个月。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用可转债发 行 暂时闲置募集资金进行现金管
理，累计购 买 理财产品 670,900 万元，其中 542,500 万元理财产品已到期收回（理
财产品收益 777.60 万元），128,400 万元理财产品尚未到期。公司使用可转债发行
暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
（1）已到期收回的理财产品
单位：人民币元
委托理财产
受托方 委托金额 起息起止日期 天数 投资收益
品名称
中 国 农业
单位定期存 2021.11.30-
银 行 股份 500,000,000.00 90 3,750,000.00
款 2022.02.28
有限公司
中 国 农业
单位定期存
银 行 股份 500,000,000.00 2022.1.12-2022.4.12 90 3,750,000.00
款
有限公司
中 国 农业
银 行 股份 1 天通知存款 1,000,000,000.00 2022.8.31-2022.9.1 1 36,111.12
有限公司
中 国 农业
银 行 股份 1 天通知存款 1,060,000,000.00 2022.9.30-2022.10.1 1 35,333.34
有限公司
中 国 农业
银 行 股份 1 天通知存款 1,205,000,000.00 2022.10.31-2022.11.1 1 40,166.67
有限公司
中 国 农业
银 行 股份 1 天通知存款 660,000,000.00 2022.11.30-2022.12.1 1 22,000.00
有限公司
中国农业 3 个月定期存
银行股份 款（可随时支 2022.11.17-
500,000,000.00 41 142,361.12
2022.12.28
有限公司 取）
33
小计 5,425,000,000.00 7,775,972.25
（2）尚未到期的理财产品
委托理财产
受托方 委托金额 起息起止日期 天数 年化收益率
品名称
中 国农业
银 行 股 份 7 天通知存款 1,284,000,000.00 2022.12.30-2023.1.6 7 1.35%
有限公司
小计 1,284,000,000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年 8 月 18 日公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九
次会议以及 2021 年 9 月 6 日“温氏转债”2021 年第一次债券持有人会议、2021
年 9 月 27 日公司 2021 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》，同意公司变更崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养
殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有
限公司生猪产业化项目一期募集资金共 185,400.00 万元（不含利息及理财收益）
用于江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等 21 个项目的建设。
2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以
及 2022 年 5 月 6 日“温氏转债”2022 年第一次债券持有人会议、2022 年 5 月 12
日公司 2021 年度股东大会分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议
案》，同意公司终止崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、冠县温
氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体
化项目一期、曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目、东方温氏畜
牧有限公司代龙坡高效养殖小区、弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区、天津温
氏畜牧有限公司李庄养殖小区和水台奄村育种科研中心及产业化项目等 8 个募集
资金投资项目，剩余募集资金 205,871.13 万元（不含利息及理财收益）继续留存
于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。
34
2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以
及 2022 年 5 月 6 日“温氏转债”2022 年第一次债券持有人会议、2022 年 5 月 12
日公司 2021 年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施
内容的议案》，同意公司变更崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目的实施内
容，剩余募集资金 70,001.87 万元（不含利息及理财收益）继续留存于募集资金专
户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。
2022 年 10 月 25 日公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议以
及 2022 年 11 月 15 日“温氏转债”2022 年第二次债券持有人会议、公司 2022 年第
二次临时股东大会分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意
公司终止江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区、宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小
区和南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目等 3 个募集资金投资项目，剩余募
集资金 22,700.00 万元（不含利息及理财收益）继续留存于募集资金专户，公司将尽
快科学、审慎地选择新的投资项目。
35
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目 截至期末 变更后的项
本年度实 截至期末 项目达到预
拟投入募集 实际累计 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 际投入金 投资进度 定可使用状
资金总额 投入金额 现的效益 预计效益 否发生重大
额 (3)=(2)/(1) 态日期
（1） (2) 变化
江永温氏畜牧有限公司大同 项目已终
7,000.00 - - - 项目已终止 - 是
止
养殖小区
吉安县温氏畜牧有限公司大 2023 年 12 项目未完
6,000.00 - - - - 否
月 31 日 工
冲养殖小区一期
曲靖市沾益区温氏畜牧有限 项目已终
19,000.00 - - - 项目已终止 - 是
崇左江洲温氏畜牧有 止
公司亮泉育肥场建设项目
限公司一体化生猪养
东方温氏畜牧有限公司代龙 殖项目一期、营山温氏 项目已终
畜牧有限公司一体化 6,300.00 - - - 项目已终止 - 是
止
坡高效养殖小区 生猪养殖项目一期、北
安温氏畜牧有限公司
桂林温氏畜牧有限公司下圩 2023 年 12 项目未完
生猪产业化项目一期 3,800.00 - - - - 否
月 31 日 工
村温氏智慧生态养殖小区
弥勒温氏畜牧有限公司五山 项目已终
7,600.00 - - - 项目已终止 - 是
止
养殖小区
滁州温氏畜牧有限公司方岗 2023 年 12 项目未完
13,000.00 - - - - 否
月 31 日 工
养殖小区
洪湖温氏畜牧有限公司大树 2023 年 12 项目未完
2,100.00 - - - - 否
月 31 日 工
养殖小区
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变更后项目 截至期末 变更后的项
本年度实 截至期末 项目达到预
拟投入募集 实际累计 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 际投入金 投资进度 定可使用状
资金总额 投入金额 现的效益 预计效益 否发生重大
额 (3)=(2)/(1) 态日期
（1） (2) 变化
洪湖温氏畜牧有限公司团丰 2023 年 12 项目未完
3,500.00 - - - - 否
月 31 日 工
养殖小区
咸宁温氏畜牧有限公司黄祠 2023 年 12 项目未完
3,500.00 - - - - 否
月 31 日 工
养殖小区
松滋温氏畜牧有限公司牛长 2023 年 12 项目未完
4,500.00 - - - - 否
月 31 日 工
岭养殖小区
天津温氏畜牧有限公司李庄 崇左江洲温氏畜牧有 项目已终
7,500.00 - - - 项目已终止 - 是
限公司一体化生猪养 止
养殖小区
殖项目一期、营山温氏
宿迁温氏畜牧有限公司黄岗 畜牧有限公司一体化 项目已终
7,000.00 - - - 项目已终止 - 是
生猪养殖项目一期、北 止
养殖小区
安温氏畜牧有限公司
咸宁市贺胜温氏禽畜有限公 生猪产业化项目一期 2024 年 12 项目未完
15,400.00 - - - - 否
月 31 日 工
司黎首高效种鸡场项目
渠县温氏畜牧有限公司铁垭 2024 年 6 项目未完
11,000.00 387.60 387.60 3.52% - 否
月 30 日 工
种鸡场项目
宾阳温氏畜牧有限公司高效 2023 年 12 项目未完
18,500.00 94.21 94.21 0.51% - 否
月 31 日 工
养殖小区项目
南宁温氏佳丰食品有限公司 项目已终
8,700.00 - - - 项目已终止 - 是
止
宾阳屠宰厂项目
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变更后项目 截至期末 变更后的项
本年度实 截至期末 项目达到预
拟投入募集 实际累计 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 际投入金 投资进度 定可使用状
资金总额 投入金额 现的效益 预计效益 否发生重大
额 (3)=(2)/(1) 态日期
（1） (2) 变化
灌南温氏食品有限公司肉鸡 2023 年 12 项目未完
10,000.00 - - - - 否
月 31 日 工
六场项目
崇左江洲温氏畜牧有
云南温氏晶华食品有限公司 限公司一体化生猪养 2023 年 12 项目未完
殖项目一期、营山温氏 10,000.00 6,064.07 6,773.26 67.73% - 否
月 31 日 工
100 万头生猪屠宰项目 畜牧有限公司一体化
生猪养殖项目一期、北
滁州温氏晶宝食品有限公司 2024 年 6 项目未完
安温氏畜牧有限公司 14,500.00 3,047.98 3,047.98 21.02% - 否
月 30 日 工
生猪屠宰项目 生猪产业化项目一期
水台奄村育种科研中心及产 项目已终
6,500.00 - - - 项目已终止 - 是
止
业化项目
崇左温氏畜牧有限公
崇左温氏畜牧有限公司肉鸭 2023 年 6 项目未完
司肉鸭一体化养殖项 42,998.13 7,038.46 24,894.77 57.90% - 否
月 30 日 工
一体化养殖项目 目
合计 228,398.13 16,632.32 35,197.82 - - - - -
2021 年受国内生猪市场行情的影响，生猪价格持续走低。为充分利用公司现有种猪场
产能的规模优势，提高种猪场产能利用率，公司调整了发展战略，将发展重心由新建一体化
生猪养殖项目调整为自建育肥养殖小区，以推动“公司+农户（或家庭农场）”向“公司+现
代养殖小区+农户”模式转型升级，实现公司种猪场产苗量快速达产、满产的目标，从而提
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
高公司整体经营效率和效益。因此，公司决定变更崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养
殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪
产业化项目一期三个一体化项目募集资金共 185,400.00 万元（不含利息及理财收益）用于江
永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等 21 个项目的建设。该变更已经 2021 年 8 月 18 日公司
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变更后项目 截至期末 变更后的项
本年度实 截至期末 项目达到预
拟投入募集 实际累计 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 际投入金 投资进度 定可使用状
资金总额 投入金额 现的效益 预计效益 否发生重大
额 (3)=(2)/(1) 态日期
（1） (2) 变化
第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议以及 2021 年 9 月 6 日“温氏
转债”2021 年第一次债券持有人会议、2021 年 9 月 27 日公司 2021 年第二次临时股东大会
审议通过。
为减少市场价格竞争，提高种鸭育种能力，公司决定终止建设崇左温氏畜牧有限公司肉
鸭一体化养殖项目中的崇左温氏那岜肉鸭养殖基地项目、崇左温氏那达一区肉鸭养殖基地项
目和崇左温氏那达二区肉鸭养殖基地项目，并将子项目崇左温氏渠姆种鸭养殖基地项目的用
途由父母代种鸭养殖变更为种鸭育种，该事项已经 2022 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会
议、第四届监事会第四次会议以及 2022 年 5 月 6 日“温氏转债”2022 年第一次债券持有人
会议、2022 年 5 月 12 日公司 2021 年度股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 本报告期无
报告期内受国内生猪市场行情的影响，生猪价格持续走低。公司根据当前行业情况以及
公司生产经营实际，调整了区域发展布局，停止新建或缓建部分区域生猪产能，保证经营现
金流安全，把工作重心向用好已有生猪产能促进猪业达产、满产的工作目标转移。因此，曲
靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目、东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 小区、弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区、天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区和水台奄
村育种科研中心及产业化项目累计投入募集资金占项目拟投入募集资金的比例很低且 项目
建设处于停滞状态，于 2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四
次会议以及 2022 年 5 月 6 日“温氏转债”2022 年第一次债券持有人会议、2022 年 5 月 12
日公司 2021 年度股东大会决议终止。
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变更后项目 截至期末 变更后的项
本年度实 截至期末 项目达到预
拟投入募集 实际累计 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 际投入金 投资进度 定可使用状
资金总额 投入金额 现的效益 预计效益 否发生重大
额 (3)=(2)/(1) 态日期
（1） (2) 变化
由于江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区项目周边养殖户较多，区域养殖密度加大，不
利于防疫，不符合公司升级后的生物安全防护标准，公司决定终止该项目建设；由于地方政
府整体用地规划调整，公司配合政府规划调整取消宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区项目
的建设；受当地市场环境变化影响，预计未来南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目收
益率存在较大不确定性，公司对项目所在区域食品加工业务的发展及布局进行调整，决定终
止该项目建设。以上事项已经 2022 年 10 月 25 日公司第四届董事会第十次会议、第四届监
事会第八次会议以及 2022 年 11 月 15 日“温氏转债”2022 年第二次债券持有人会议、公司
2022 年第二次临时股东大会审议通过。
注：2023 年 4 月 25 日公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议分 别 审议通过了《关于终止部分募集资 金 投资项目的议 案 》，同意公司终止可
转债募投项目崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目。独立董事对该事项发表了明确同意意见。保荐机构同意公司本次终止部分募集资金投资项目事项。该事项
尚需经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真
实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、2022 年度募集资金实际存放与使用情况的保荐机构核查意见
经核查，温氏股份 2022 年度募集资金存放与使用情况符合证券发行上市保
荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性
文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐代表人：郭允、王煜忱
中国国际金融股份有限公司
2023 年 4 月 25 日
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