温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份             公告编号：2023-55
债券代码：123107           债券简称：温氏转债



            温氏食品集团股份有限公司
        关于 2022 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月
25日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，现
将基本情况公告如下：
     一、利润分配预案的具体内容
     经致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计确认，
公 司 2022年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
5,289,005,087.07元。截至2022年12月31日，公司合并报表范围内
累计可供分配利润20,904,015,735.02元，母公司累计可供分配利
润27,922,265,113.88元。
     为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的
资金需求的前提下，提出2022年度利润分配预案如下：
     公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购
专户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每10股派发现金
2元（含税），以截至2023年4月24日的总股本测算，合计派发现

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金1,306,306,436.80元（含税）。本次不送红股、不进行资本公积
金转增股本。
    如在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励
行权、可转债转股等原因发生变动的，公司将以实施利润分配方
案的股权登记日的总股本剔除回购专户中的股份总数为分配基
数，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    二、利润分配方案的合法性、合规性
    公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、
《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司
现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公
司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
    三、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
    （一）董事会、监事会审议情况
    第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审
议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将
本预案提交公司2022年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司未来业务发展
需求，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中
小投资者利益的情形，同意公司2022年度利润分配预案。

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    四、其他说明
   本次利润分配预案尚须经公司2022年度股东大会审议通过
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
   特此公告。


                         温氏食品集团股份有限公司董事会
                                  2023年4月25日




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