金冠股份:第四届监事会第二十五次会议决议公告2018-10-29
证券代码:300510 股票简称:金冠股份 公告编号:2018-115
吉林省金冠电气股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、 本次监事会由监事会主席李晓芳女士召集,会议通知于 2018 年 10 月 16
日以电话及电子邮件等通讯方式发出。
2、 本次监事会于 2018 年 10 月 26 日在公司综合楼三楼会议室召开,采取现
场表决方式进行表决。
3、 本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
4、 本次监事会由监事会主席李晓芳女士主持。
5、 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2018年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容
详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
该议案获得通过。
2、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经认真审议,监事会认为:公司会计政策按财政部于 2018 年 6 月 15 日发布
的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15
号)以及财政部会计司于 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务
报表格式有关问题的解读》的相关规定进行的调整,执行变更后的会计政策能够
更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的
情形。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》;
特此公告
吉林省金冠电气股份有限公司监事会
2018 年 10 月 29 日