金冠股份：关于增加公司经营范围及修改《公司章程》部分条款的公告2018-11-29
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2018-130
吉林省金冠电气股份有限公司
关于增加公司经营范围及修改《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）于 2018 年
11 月 28 日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于增加公司经营
范围等及修改<公司章程>部分条款的议案》，公司根据实际生产经营需要，拟申
请增加公司经营范围，以及根据公司实际情况对《公司章程》部分条款作出修订，
现将相关事宜公告如下：
一、增加经营范围
原经营范围：
许可经营项目：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、
电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交
直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研
发及技术咨询；承装（修、试）电力设施叁级（承装（修、试）电力设施许可证
有效期至 2020 年 8 月 9 日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工。
配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销
售；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；
新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。
变更后的经营范围：
许可经营项目：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、
电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交
直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研
发及技术咨询；承装（修、试）电力设施叁级（承装（修、试）电力设施许可证
有效期至 2020 年 8 月 9 日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工。
配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销
售；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；
新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁；道路普通货物运输。
本次公司经营范围变更的具体内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果
为准。
二、修订《公司章程》部分条款情况
1、根据上述第一项公司经营范围变更，相应修改公司章程关于经营范围的
表述；
2、第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议作出关于修改《中华
人民共和国公司法》的决定，根据《公司法》最新规定及《中国证券监督管理委
员会公告(2018)35 号――关于支持上市公司回购股份的意见》，对《公司章程》
部分条款进行修改。
具体修改内容对照如下：
《公司章程》原条款 《公司章程》修改后条款
第十三条 经依法登记，公司的经营
第十三条 经依法登记，公司的经营
范围：智能型高低压电气成套设备、环
范围：智能型高低压电气成套设备、环
网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、
网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、
冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、
冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、
绝缘制品、电力变压器、交直流充电设
绝缘制品、电力变压器、交直流充电设
备、电力自动化产品、继电保护装置、
备、电力自动化产品、继电保护装置、
电子电器产品生产、销售、研发及技术
电子电器产品生产、销售、研发及技术
咨询；承装（修、试）电力设施叁级（承
咨询；承装（修、试）电力设施叁级（承
装（修、试）电力设施许可证有效期至
装（修、试）电力设施许可证有效期至
2020 年 8 月 9 日）；电力设备防腐除锈；
2020 年 8 月 9 日）；电力设备防腐除锈；
电力工程施工。
电力工程施工。
配电自动化设备研制开发、生
配电自动化设备研制开发、生
产、销售及技术咨询服务；自动化系统
产、销售及技术咨询服务；自动化系统
集成销售；新能源汽车充电设施研发、
集成销售；新能源汽车充电设施研发、
生产、销售、技术服务及维护管理；充
生产、销售、技术服务及维护管理；充 电站建设；新能源汽车充电服务；市区
电站建设；新能源汽车充电服务；市区 包车客运；汽车租赁；道路普通货物运
包车客运；汽车租赁。 输。
第二十三条 公司在下列情况下，可
第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本
以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：
章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公
司合并； （二）与持有本公司股票的其他公
司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公 （三）将股份奖励给本公司职工将
司合并、分立决议持异议，要求公司收 股份用于员工持股计划或者股权激励；
购其股份的。
（四）股东因对股东大会作出的公
除上述情形外，公司不得进行买卖
司合并、分立决议持异议，要求公司收
本公司股份的活动。
购其股份的。；
（五）将股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东
权益所必需，包括但不限于：公司股价
低于其每股净资产，或者 20 个交易日内
股价跌幅累计达到 30%等情形。
除上述情形外，公司不得进行买卖
本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十四条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行： 可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方
式； 式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
公司因第二十三条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集中交
易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十五条 公司因本章程第二十
三条第（一）项至第（三）项的原因收 三条第（一）项至、第（三二）项的原
购本公司股份的，应当经股东大会决议。 因收购本公司股份的，应当经股东大会
公司依照第二十三条规定收购本公司股 决议。；公司因本章程第二十三条第（三）
份后，属于第（一）项情形的，应当自 项、第（五）项、第（六）项规定的情
收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 形收购本公司股份的，应当经三分之二
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 以上董事出席的董事会会议决议，并经
内转让或者注销。 全体董事过半数审议通过。
公司依照第二十三条第（三）项规 公司依照第二十三条规定收购本公
定收购的本公司股份，将不超过本公司 司股份后，属于第（一）项情形的，应
已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 当自收购之日起 10 日内注销；属于第
应当从公司的税后利润中支出；所收购 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6
的股份应当 1 年内转让给职工。 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
第（五）项、第（六）项情形的，公司
合计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的百分之十，并应当
在三年内转让或者注销。
公司依照第二十三条第（三）项规
定收购的本公司股份，将不超过本公司
已发行股份总额的 5%；用于收购的资金
应当从公司的税后利润中支出；所收购
的股份应当 1 年内转让给职工。
公司收购本公司股份的，应当依照
《中华人民共和国证券法》的规定履行
信息披露义务。
第一百〇七条 董事会行使下列职 第一百〇七条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
…… ……
（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；
…… （八）审议决定本章程第二十三条
第（三）项、第（五）项、第（六）项
（十六）法律、行政法规、部门规
规定的收购本公司股份的议案；
章或本章程授予的其他职权。
……
上述职权超过股东大会授权范围的
（十六七）法律、行政法规、部门
事项，应当提交股东大会审议。 规章或本章程授予的其他职权。
…… 上述职权超过股东大会授权范围的
事项，应当提交股东大会审议。
……
第一百一十七条 董事会会议应有 第一百一十七条 除本章程另有规
过半数的董事出席方可举行。董事会作 定外，董事会会议应有过半数的董事出
出决议，必须经全体董事的过半数通过。 席方可举行。董事会作出决议，必须经
全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
董事会决议的表决，实行一人一票。
注：由于增加条款，公司章程原条款序号做相应调整，交叉引用条款也随之调整，不再
单独进行说明。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次修改《公司章程》事项尚须提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议，
待股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》备案及营业范围
的变更等相关工商变更登记手续。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2018 年 11 月 28 日
