证券代码：300510             证券简称：金冠股份           公告编号：2019-017

                    吉林省金冠电气股份有限公司

           关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 13 日召开
第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时
股东大会的议案》。公司董事会决定于 2019 年 3 月 29 日（星期五）下午 14 时召
开 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

   2、股东大会的召集人：公司董事会。

   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的规定。

   4、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议召开时间：2019 年 3 月 29 日下午 14:00

   （2）网络投票时间：2019 年 3 月 28 日至 2019 年 3 月 29 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3
月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2019 年 3 月 28 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 29 日下午 15:00 期
间的任意时间。

   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议；

   （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决形式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果
为准。

   6、股权登记日

   2019 年 3 月 22 日（星期五）

   7、出席对象

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

   截止2019年3月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》
见附件三）。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员

   （3）公司聘请的见证律师及相关人员

   8、现场会议地点：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路4号，吉林省金冠电
气股份有限公司综合楼三楼会议室。

   二、会议审议的事项

   1、《关于豁免公司控股股东及持股 5%以上股东股份锁定承诺的议案》

   2、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的的议案》。

   议案二为特别决议事项，须经出席本次股东大会表决的股东所持有效表决权
的三分之二以上（含）通过。

   上述议案已经公司第四届董事会四十九次会议审议通过，相关内容详见公司
于 2019 年 3 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或
文件。

   三、提案编码

   表一：本次股东大会提案编码表：
                                                             备注
 提案编码                         提案名称               该列打勾的栏目
                                                           可以投票
        100        总议案：以下全部议案                        √
  非累积投票提案
        1.00       《关于豁免公司控股股东及持股 5%              √
                   以上股东股份锁定承诺的议案》
         2.00      《关于增加公司经营范围及修改<公              √
                   司章程>部分条款的的议案》

   四、本次股东大会的登记方法

    1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年3月28日上午10：00至
下午16：30；采取信函或传真方式登记的须在2019年3月28日下午16：30之前送
达或传真（0431-84155588）到公司。

   2、登记地点：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路4号，吉林省金冠电气股
份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2019年第一次临时股
东大会”字样。

   3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

   4、登记办法：

   （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）
和本人身份证。

   （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人
身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还
须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会。
   （3）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写
参会股东登记表（格式见附件二），以便登记确认。

    注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人
请携带相关证件原件2019年3月29日12:00-13:30进行签到进场。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
具体操作流程请见附件一。

   六、其他事项

   1、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

   2、联系方式

   联 系 人：张晓雪

   联系电话：0431-84155588

   传     真：0431-84155588

   邮箱地址：jilinjinguan@163.com

   联系地址：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路 4 号

   邮     编：130616

   3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

   六、备查文件

   1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议》

   特此公告。

   附件一、网络投票的具体操作流程

   附件二、参会股东登记表
附件三、授权委托书

                     吉林省金冠电气股份有限公司董事会

                            2019 年 3 月 13 日
附件一：网络投票的具体操作流程

                         网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

   一、 网络投票的程序

   1.普通股的投票代码与投票简称

   投票代码为“365510”，投票简称为“金冠投票”。

   2. 议案的设置及意见表决

   （1）议案设置
                                                           备注
 提案编码                         提案名称             该列打勾的栏目
                                                         可以投票
        100        总议案：以下全部议案                      √
  非累积投票提案
        1.00       《关于豁免公司控股股东及持股 5%           √
                   以上股东股份锁定承诺的议案》
       2.00        《关于增加公司经营范围及修改<公           √
                   司章程>部分条款的的议案》
   （2）填报表决意见

   对于议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

   （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2019 年 3 月 29 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 28 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 3 月 29 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表

                         吉林省金冠电气股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表


股东姓名/名称

股东身份证号/营业执照号码

股东账号                               持股数量

出席会议人员姓名                       是否委托

代理人姓名                             代理人身份证号

联系电话                               电子邮箱

发言意向及要点：




股东签字/盖章：




                                                      年   月   日
附件三：授权委托书

                                 授权委托书

   兹委托            先生/女士代表本人/本公司出席吉林省金冠电气股份有限
公司 2019 年第一次临时股东大会，代表本人/本公司对 2019 年第一次临时股东
股东大会会议通知所列各项议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均由本人/公司承担。

                                                             备注
 提案编码                         提案名称               该列打勾的栏目
                                                           可以投票
        100          总议案：以下全部议案                      √
  非累积投票提案
       1.00          《关于豁免公司控股股东及持股 5%           √
                     以上股东股份锁定承诺的议案》
       2.00          《关于增加公司经营范围及修改<公           √
                     司章程>部分条款的的议案》
   注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审
议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一
项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

   委托人签名/盖章：

   委托人身份证号码/营业执照号码：

   委托人持股数：                 委托人证券帐户号码：

   受托人姓名：                   受托人身份证号码：

   受托日期：

   1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

   2、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；

   3、单位委托须加盖单位公章。