证券代码：300510            股票简称：金冠股份         公告编号：2019-013



                       吉林省金冠电气股份有限公司

                  第四届董事会第四十九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）第四
届董事会第四十九次会议由副董事长郭长兴先生召集，会议通知已于 2019 年 3
月 10 日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。

       2、本次董事会会议于 2019 年 3 月 13 日 9 时在公司综合楼三楼会议室，以
现场结合通讯形式召开。

       3、会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

       4、本次董事会由董事侯大艳主持，公司高级管理人员、监事列席了本次董
事会。

       5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于豁免公司控股股东及持股 5%以上股东股份锁定承诺的
议案》

       公司董事会同意豁免控股股东徐海江先生及持股 5%以上股东南京能策投资
管理有限公司作出的有关股份锁定承诺。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、法规的规定，郭长兴先生、徐海涛女士作为关联董事回避表
决。

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    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于豁免公司控股股东及持股
5%以上股东股份锁定承诺的公告》。

    该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》

    具体内容详见《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的公告》。

    该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案获得通过。

    3、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

   根据《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第四十九次会议审议的相
关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司定拟于 2019 年 3 月
29 日（星期五）下午 14 时在吉林省金冠电气股份有限公司综合楼三楼会议室，
以现场及网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案。

   会议审议的事项：

   （1）《关于豁免公司控股股东及持股 5%以上股东股份锁定承诺的议案》

   （2）《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》

   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案获得通过。



    三、备查文件

    1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议》。

    特此公告。

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    吉林省金冠电气股份有限公司董事会

                   2019 年 3 月 13 日




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