证券代码：300510         股票简称：金冠股份          公告编号：2019-020



                    吉林省金冠电气股份有限公司

                第四届董事会第五十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）第四
届董事会第五十次会议由副董事长郭长兴先生召集，会议通知已于 2019 年 4 月
4 日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。

    2、本次董事会会议于 2019 年 4 月 9 日 9 时在公司综合楼三楼会议室，以现
场结合通讯形式召开。

    3、会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

    4、本次董事会由副董事长郭长兴主持，公司高级管理人员、监事列席了本
次董事会。

    5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
    鉴于业务经营的需要，吉林省金冠电气股份有限公司拟向中国进出口银行吉
林省分行（以下简称“银行”）申请流动资金贷款额度，具体如下：
    一、拟向中国进出口银行吉林省分行申请流动资金贷款额度最高不超过人民
币 15,000 万元。公司可根据公司及下属其他控股公司的日常经营活动需要，统
筹调配该流动资金贷款的具体使用的公司主体和额度，但由公司统筹各下属公司


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后，以公司名义统一向银行办理该笔贷款的审批、发放和还本付息等相关一系列
业务。
    二、公司将全资子公司湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司（以下简称“湖州金
冠”）持有的坐落于湖州市康山北单元 KS-01-02-04-2 号地块工业用地的土地使
用权（证书编号：NOD33001550389）抵押给中国进出口银行吉林省分行，抵押
物具体情况为：不动产单元号：330502 007204 GB00005 W00000000；权利类型：
国有建设用地使用权；用途：工业用地；使用期限：国有建设用地使用权至 2068
年 01 月 13 日止；面积：166799.00 平米。
    为此，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的被授权人在
上述融资总额度及期间内全权办理授信及借款有关合同（协议）的签字手续，并
责成财务部办理具体借款等手续。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议》。

    特此公告。



                                       吉林省金冠电气股份有限公司董事会

                                                       2019 年 4 月 9 日




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