证券代码：300510         股票简称：金冠股份             公告编号：2019-034

                      吉林省金冠电气股份有限公司
                第四届监事会第二十九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次
会议由监事会主席李晓芳女士召集，于 2019 年 4 月 23 日下午 2 时以现场形式召开。
会议通知已于 2018 年 4 月 13 日以电话及电子邮件方式向全体监事发出。会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，会议合法有效。
    会议由监事会主席李晓芳女士主持，审议并形成了以下决议：
    一、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《吉林省金冠电气股份有限公司
2018 年年度报告》以及《吉林省金冠电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日公告的相关文件。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    2018 年，公司监事会严格按照相关法律法规的规定及《公司章程》的相关规
定，编制了《吉林省金冠电气股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》并经公司
监事会审议通过。
    具体内容详见公司同日公告的相关文件。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、审议同意《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    依据法律法规的有关规定，公司编制了《吉林省金冠电气股份有限公司 2018
年度财务决算报告》并经公司监事会审议通过。
    具体内容详见公司同日公告的相关文件。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       四、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》
    经审议，监事会同意以现有总股本 524,452,408 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金红利人民币 31,467,144.48 元，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。(董事会审议利润分配预案后股本发生变动
的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）
    具体内容详见公司同日公告的相关文件。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       五、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    根据法律法规的有关规定，公司监事会审议通过了《关于公司 2018 年度募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
    具体内容详见公司同日公告的相关文件。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       六、审议通过《关于公司 2018 年内部控制自我评价报告的议案》
    根据法律法规的有关规定和其他内部控制监管要求的有关规定，公司编制了
《吉林省金冠电气股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》并经监事会审
议通过。
    公司监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部
控制的实际情况。
    具体内容详见公司同日公告的相关文件。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
    七、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，具有从
事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。
    在 2018 年度的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，
严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司 2018
年度财务审计工作。公司监事会审议通过及提议续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。
    具体内容详见公司同日公告的相关文件。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年薪酬的议案》
    根据董事、监事及高级管理人员的工作内容和职责，依据公司的经营状况和个
人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司 2018 年董事、监事和高级管理人员的薪酬
进行了核算，共计发放了 3,304,682.57 元，监事会审议通过此议案。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的“新金融工具准则”
要求施行新金融工具相关会计准则，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往
年度的追溯调整。符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相
关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日公告的相关文件。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
    十、审议通过《关于全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司计提商誉
减值准备及股份补偿事项的议案》
    公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计
提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公
司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规
定，同意本次计提商誉减值准备 10,402,434.13 元。
    具体内容详见公司同日公告的相关文件。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十一、审议通过《关于全资子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司计提
商誉减值准备及业绩补偿事项的议案》
    公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计
提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公
司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规
定，同意本次计提商誉减值准备 71,328,912.32 元。
    具体内容详见公司同日公告的相关文件。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十二、审议通过《关于回购子公司补偿股份并注销的议案》
    按照本次审议的《关于全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司计提商誉
减值准备及股份补偿事项的议案》及《关于全资子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份
有限公司计提商誉减值准备及业绩补偿事项的议案》，公司总计需回购注销
8,684,061 股并注销，监事会审议通过此议案。
    具体内容详见公司同日公告的相关文件。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    八、备查文件
    《吉林省金冠电气股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议》。


    特此公告。


                                     吉林省金冠电气股份有限公司监事会
2019 年 4 月 23 日