证券代码：300510             证券简称：金冠股份           公告编号：2019-033

                    吉林省金冠电气股份有限公司

                 关于召开 2018 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开
第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大
会的议案》。公司董事会决定于 2019 年 5 月 15 日（星期三）召开 2018 年年度股
东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关
规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
   2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会召开的相关事宜已经公
司第四届董事会第五十一次会议审议通过。
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的规定。
   4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 15 日下午 14:00
   （2）网络投票时间：2019 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 15 日
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5
月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2019 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 期
间的任意时间。
   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
   （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决形式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果
为准。
   6、股权登记日
   2019 年 5 月 10 日（星期五）
   7、出席对象

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
   截止2019年5月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》
见附件三）。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员
   （3）公司聘请的见证律师及相关人员
   8、现场会议地点：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路4号，吉林省金冠电
气股份有限公司C区办公楼三楼会议室。
   二、会议审议的事项
    1、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；
    2、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
    3、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
    4、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；
    5、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
    6、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
    7、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年薪酬的议案》；
    8、《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》；
    9、《关于全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司计提商誉减值准备
及股份补偿事项的议案》；
    10、《关于全资子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司计提商誉减值准
备及业绩补偿事项的议案》；
    11、《关于回购子公司补偿股份并注销的议案》；
    12、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
  13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》
  其中，独立董事将作 2018 年年度述职报告。
  三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码表：

                                                            备注
提 案
                      提案名称                         该列打勾的栏目
编 码
                                                          可以投票
 100    总议案：以下全部议案                                 √
 1.00   《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》           √
 2.00   《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》           √
 3.00   《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》           √
 4.00   《关于公司 2018 年度利润分配方案》                   √
 5.00   《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》             √
 6.00   《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的         √
        专项报告的议案》
 7.00   《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年薪         √
        酬的议案》
 8.00   《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》         √
 9.00   《关于全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限           √
        公司计提商誉减值准备及股份补偿事项的议案》
10.00   《关于全资子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份有           √
        限公司计提商誉减值准备及业绩补偿事项的议案》
11.00   《关于回购子公司补偿股份并注销的议案》               √
12.00   《关于修改<公司章程>部分条款的议案》                 √
13.00   《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相           √
        关事宜的议案》
  四、本次股东大会的登记方法
   1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年5月14日上午10：00至
下午16：30；采取信函或传真方式登记的须在2019年5月14日下午16：30之前送
达或传真（0431-84155588）到公司。
   2、登记地点：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路4号，吉林省金冠电气股
份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2018年年度股东大会”
字样。
   3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
   4、登记办法：
   （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）
和本人身份证。
   （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人
身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还
须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会。
   （3）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写
参会股东登记表（格式见附件二），以便登记确认。
    注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人
请携带相关证件原件于2019年5月15日12:00-13:30进行签到进场。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
具体操作流程请见附件一。
   六、其他事项
   1、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
   2、联系方式
   联 系 人：张晓雪
   联系电话：0431-84155588
   传     真：0431-84155588
   邮箱地址：jilinjinguan@163.com
   联系地址：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路 4 号
   邮     编：130616
   3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
   六、备查文件
   1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第五十一次会议决议》
   2、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议》


   特此公告。

   附件一、网络投票的具体操作流程
   附件二、参会股东登记表
   附件三、授权委托书
                              吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                         2019 年 4 月 23 日
附件一：网络投票的具体操作流程

                            网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
   一、 网络投票的程序
   1.普通股的投票代码与投票简称
   投票代码为“365510”，投票简称为“金冠投票”。
   2. 议案的设置及意见表决
   （1）议案设置

                                                             备注
 提 案
                       提案名称                         该列打勾的栏目
 编 码
                                                           可以投票
  100    总议案：以下全部议案                                 √
 1.00    《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》           √
 2.00    《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》           √
 3.00    《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》           √
 4.00    《关于公司 2018 年度利润分配方案》                   √
 5.00    《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》             √
 6.00    《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的         √
         专项报告的议案》
 7.00    《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年薪         √
         酬的议案》
 8.00    《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》         √
 9.00    《关于全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限           √
         公司计提商誉减值准备及股份补偿事项的议案》
 10.00   《关于全资子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份有           √
         限公司计提商誉减值准备及业绩补偿事项的议案》
 11.00   《关于回购子公司补偿股份并注销的议案》               √
 12.00   《关于修改<公司章程>部分条款的议案》                 √
 13.00   《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相              √
         关事宜的议案》
   （2）填报表决意见
   对于议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
   （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2019 年 5 月 15 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表
                         吉林省金冠电气股份有限公司
                    2018 年年度股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号/营业执照号码
股东账号                               持股数量
出席会议人员姓名                       是否委托
代理人姓名                             代理人身份证号
联系电话                               电子邮箱
发言意向及要点：




股东签字/盖章：


                                                      年   月   日
附件三：授权委托书
                                     授权委托书
      兹委托         先生/女士代表本人/本公司出席吉林省金冠电气股份有限
公司 2018 年年度股东大会，代表本人/本公司对 2018 年年度股东大会会议通知
所列各项议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，本人/本公
司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果
均由本人/公司承担。
                                                  备注       表决意见
 提案编
                          提案名称         该列打勾的栏
 码                                                       同意 反对   弃权
                                            目可以投票
  100      总议案：以下全部议案                    √

  1.00     《关于公司 2018 年年度报告及            √
           其摘要的议案》
  2.00     《关于公司 2018 年度董事会工            √
           作报告的议案》
  3.00     《关于公司 2018 年度监事会工            √
           作报告的议案》
  4.00     《关于公司 2018 年度利润分配            √
           方案》
  5.00     《关于公司 2018 年度财务决算            √
           报告的议案》
  6.00     《关于公司 2018 年度募集资金            √
           存放与使用情况的专项报告的
           议案》
  7.00     《关于公司董事、监事、高级              √
           管理人员 2018 年薪酬的议案》
  8.00     《关于续聘公司 2019 年度财务            √
           审计机构的议案》
  9.00     《关于全资子公司南京能瑞自              √
           动化设备股份有限公司计提商
          誉减值准备及股份补偿事项的
          议案》
  10.00   《关于全资子公司辽源鸿图锂       √
          电隔膜科技股份有限公司计提
          商誉减值准备及业绩补偿事项
          的议案》
  11.00   《关于回购子公司补偿股份并       √
          注销的议案》
  12.00   《关于修改<公司章程>部分条       √
          款的议案》
  13.00   《关于提请股东大会授权董事       √
          会全权办理回购相关事宜的议
          案》
   注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审
议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一
项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
   委托人签名/盖章：
   委托人身份证号码/营业执照号码：
   委托人持股数：                委托人证券帐户号码：
   受托人姓名：                  受托人身份证号码：
   受托日期：
   1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
   2、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；
   3、单位委托须加盖单位公章。