证券代码：300510          股票简称：金冠股份            公告编号：2020-093

                       吉林省金冠电气股份有限公司
                   第五届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议由董事长魏庆辉先生召集，会议于 2020 年 10 月 29 日上午 9 时在公司综合楼三
楼会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于 2020 年 10 月 26 日以电话及
电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次董
事会由董事长魏庆辉先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。会议的召开、
召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    经审议，公司《2020 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中
国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露的相关公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
    2、审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
    经审议，同意公司为全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司向浙商银行
股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000 万元提供连带
责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
    本议案事项不涉及股东大会权限，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议
特此公告。




                                      吉林省金冠电气股份有限公司董事会

                                                    2020 年 10 月 30 日