证券代码：300510              股票简称：金冠股份          公告编号：2020-105

                         吉林省金冠电气股份有限公司

           关于2017年非公开发行募集资金专户销户完成的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、公司 2017 年非公开发行股票募集资金基本情况
    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委
员会证监许可〔2017〕577 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销
商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）采用非公开发行方式，
向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,433,606 股，发行价为每
股 人 民 币 23.21 元 ， 共 计 募 集 资 金 497,473,995.26 元 ， 坐 扣 承 销 费 用
14,449,479.91 元（含增值税）后的募集资金为 483,024,515.35 元，已由主承
销商国泰君安于 2017 年 9 月 5 日汇入公司募集资金监管账户。另减除验资费、
登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 332,729.95 元（不含增值
税）后，加上坐扣的承销费 14,449,479.91 元中包括的进项税额 817,895.09 元，
公司本次募集资金净额为 483,509,680.49 元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕
7-73 号）。
    二、募集资金管理与存放情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《吉林省金冠
电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管
理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2017 年
9 月 11 日，公司连同独立财务顾问国泰君安与招商银行股份有限公司长春分行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2017 年 11 月 9
日，公司会同保荐机构国泰君安与南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称

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“南京能瑞”）、江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《募集资
金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2017 年 11 月 9 日，公司会同保
荐机构国泰君安与南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞电力”）、江苏
紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》
与深圳证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
    公司 2017 年非公开发行股票募集资金专户具体情况如下：
             开户银行                      银行账号               备   注

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
                                   3201130111010000004762        本次销户
科技支行

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
                                   3201130111010000005011       2017 年销户
科技支行

招商银行股份有限公司长春分行            431901093310666         2018 年销户

    三、募集资金专用账户销户情况
    截止本公告日，公司 2017 年非公开发行股票开立的募集资金专用账户无节
余资金，公司 2017 年非公开发行股票募集资金专用账户销户手续已全部办理完
成。公司与能瑞电力、保荐机构国泰君安、开户银行江苏紫金农村商业银行股份
有限公司科技支行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
    四、备查文件
    银行销户文件


    特此公告。


                                   吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 28 日




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