证券代码：300510           股票简称：金冠股份            公告编号：2021-002

                     吉林省金冠电气股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
  在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   1、 本次监事会由监事会主席韩炎军先生召集，会议通知于 2021 年 1 月 18 日
以电话及电子邮件等通讯方式发出。
   2、 本次监事会于 2021 年 1 月 21 日上午 11 时在公司综合楼三楼会议室以现场
结合通讯的形式召开，以现场结合通讯的形式表决。
   3、 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
   4、 本次监事会由监事会主席韩炎军先生主持。
   5、 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等法律法规的规定，并结合公司的实际情况对《监事会议事规则》进行修订。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订<监事会议事规则>的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第九次会议决议

    特此公告。
                                          吉林省金冠电气股份有限公司监事会

                                                           2021 年 1 月 21 日
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