证券代码：300510            股票简称：金冠股份           公告编号：2021-006

                      吉林省金冠电气股份有限公司
                   关于修订《监事会议事规则》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月21日召开的
第五届监事会第九次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。同
意公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的
规定，并结合公司的实际情况对《监事会议事规则》进行修订。现将具体修订情
况公告如下：

       《监事会议事规则》修订对照表

                   原条款                              修改后条款

第十三条 监事会职权                       第十三条 监事会职权
监事会行使以下职权：                      监事会行使以下职权：
……；                                    ……；
（六）依照《公司法》第一百五十二条 （六）依照《公司法》第一百五十一
的规定，对董事、高级管理人员提起诉 条的规定，对董事、高级管理人员提
讼；                                      起诉讼；
（七）发现公司经营情况异常，可以进 （七）发现公司经营情况异常，可以
行调查；必要时，可以聘请会计师事务 进行调查；必要时，可以聘请会计师
所、律师事务所等专业机构协助其工 事务所、律师事务所等专业机构协助
作，费用由公司承担。                      其工作，费用由公司承担。
新增（八）                                （八）应当对董事会编制的公司定期
                                          报告进行审核并提出书面审核意见，
                                          并就定期报告是否真实、准确、完整
                                          签署书面确认意见，不得委托他人签
                                          署，也不得以任何理由拒绝签署。监
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                                      事无法保证定期报告内容的真实性、
                                      准确性、完整性或者对定期报告内容
                                      存在异议的，应当在书面确认意见中
                                      发表意见并说明具体原因。

    除以上修订外，《监事会议事规则》其他条款均保持不变。修订后的具体内
容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则
（2021年1月修订本）》。
    本次修订《监事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议，具体股东大
会召开日期公司后续另行通知。
    特此公告。


                                       吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                          2021年1月21日




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