证券代码：300510          证券简称：金冠股份            公告编号：2021-028

                      吉林省金冠电气股份有限公司
                   第五届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议由董事长魏庆辉先生召集，会议于 2021 年 4 月 22 日上午 9 时在公司综合楼三楼
会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 12 日以电话及电子
邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次董事会
由董事长魏庆辉先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。会议的召开、召集
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）等法律、法规和规范性文件（以
下简称“法律法规”）及《公司章程》的有关规定，公司编制了《吉林省金冠电气
股份有限公司 2020 年年度报告》以及《吉林省金冠电气股份有限公司 2020 年年度
报告摘要》。2020 年年度报告摘要的内容均不超出年度报告正文的范围。
    经公司董事会认真审议，认为上述年度报告及摘要真实反映了公司 2020 年年
度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省
金冠电气股份有限公司 2020 年年度报告》及《吉林省金冠电气股份有限公司 2020
年年度报告摘要》。
    本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的的议案》
    依据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司董事会编制了《吉林省金冠电气股份有限公司 2020 年度董事会工作报
告》并经公司董事会审议通过。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省
金冠电气股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
    本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
    为完善公司治理结构,规范公司内部运作,确保公司总经理及其他高级管理人
员勤勉高效地履行职责,依据相关法律法规的有关规定，公司内部编制了《吉林省
金冠电气股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》并经公司董事会审议通过。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省
金冠电气股份有限公司 2020 年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”等相
关内容。
    该议案获得通过。
    （四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    依据法律法规的有关规定，公司编制了《吉林省金冠电气股份有限公司 2020
年度财务决算报告》并经公司董事会审议通过。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省金
冠电气股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
    本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
    经审议，鉴于公司 2020 年度可供分配利润为负，为保持公司生产经营的需求、
未来可持续发展及维护股东长远利益等因素，董事会同意公司 2020 年年度利润分
配方案为：2020 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省
金冠电气股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    根据法律法规的有关规定，公司董事会审议通过了《关于公司 2020 年度募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》以及中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省
金冠电气股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求
公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编
制了《吉林省金冠电气股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》并经董事
会审议通过。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省
金冠电气股份有限公司 2020 年内部控制自我评价报告》。
    该议案获得通过。
    （八）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    根据公司的经营状况和个人业绩贡献等综合因素，公司薪酬与考核委员会对公
司 2020 年董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放了 677.69 万元。
同时，为建立健全公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理体系，制定科学有效的
激励与约束机制，充分激发创业动力，全力促进企业战略目标达成，实现股东价值
最大化，公司薪酬与考核委员会组织拟订了《吉林省金冠电气股份有限公司董事、
监事及高级管理人员薪酬管理办法》并经董事会审议通过。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省金
冠电气股份有限公司 2020 年年度报告》中“第九节董事、监事、高级管理人员和
员工情况”等相关内容及《吉林省金冠电气股份有限公司董事、监事及高级管理人
员薪酬管理办法》。
    本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
    公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度财务审计机构。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省
金冠电气股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
    本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审议，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符
合相关法律法规，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经
营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的
情况，同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省
金冠电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    该议案获得通过。
    （十一）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
    经审议，董事会同意公司的全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司向江
苏银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币 2,000 万元，授
信额度有效期限为一年，并同意由公司提供连带责任保证担保（具体授信日期、金
额及担保期限等以银行实际审批为准）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省
金冠电气股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
    该议案获得通过。
    （十二）审议通过《关于辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 2020 年度业绩
补偿事项的议案》

    公司董事会认为：本次业绩承诺补偿事项符合公司《业绩承诺及补偿协议》、
《业绩承诺及补偿协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》
的约定，符合公司及全体股东的利益，董事会同意公司本次执行相关业绩补偿承诺，
董事会审议通过此议案。董事张又文女士为关联董事，对本议案回避表决。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省
金冠电气股份有限公司关于辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 2020 年度业绩补
偿事项的公告》。
    本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于定向回购业绩承诺方 2020 年度应补偿股份的议案》

    董事会认为：本次回购注销部分业绩承诺对应补偿股份事项，是根据公司与相
关补偿义务人签订的《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》
和《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》的相关约定，将对应补偿股份进行回
购并予以注销，符合公司及全体股东的利益。董事会审议通过此议案，独立董事对
此发表了明确的同意意见。董事张又文女士为关联董事，对本议案回避表决。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省
金冠电气股份有限公司关于定向回购业绩承诺方 2020 年度应补偿股份的公告》。
    本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
    根据本次董事会审议通过的《关于定向回购业绩承诺方 2020 年度应补偿股份
的议案》，公司拟回购注销 6,397,106 股，同时减少公司注册资本 6,397,106 元, 由
此对《公司章程》部分条款做出相应修订。董事张又文女士为关联董事，对本议案
回避表决。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省
金冠电气股份有限公司关于关于减少注册资本并修改<公司章程>部分条款的公告》。
    本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购事宜的议案》
    根据本次审议的《关于回购子公司业绩补偿股份并注销的议案》，董事会提请
股东大会授权董事会全权办理股份回购的相关事宜，包括但不限于：
    1、设立回购账户（已开立）；
    2、支付对价；
    3、办理相关股份在证券登记结算机构登记和在深圳证券交易所注销事宜；
    4、修订公司章程，办理工商变更登记，信息披露；
    5、办理与本次补偿股份回购注销有关的其他事宜。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （十六）审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    经审议，根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2020
年 12 月 31 日合并财务报表未分配利润-686,320,646.68 元，公司未弥补亏损金额
-686,320,646.68 元，公司实收股本 828,623,861.00 元，公司未弥补亏损金额超过实
收股本总额的三分之一。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省
金冠电气股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
    本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （十七）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    经审议，公司《2021 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中
国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省
金冠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》。
    该议案获得通过。
    （十八）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    公司拟定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14 时在洛阳市洛龙区泉舜 186
写字楼 24 层会议室，以现场及网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会，
审议董事会提交的相关议案。
    股东大会会议审议的事项：
    1、《关于修订<公司章程>的议案》；
    2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    4、《关于修订<监事会议事规则》的议案》；
    5、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
    6、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
    7、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
    8、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
    9、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；
    10、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
    11、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
    12、《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》；
    13、《关于辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 2020 年度业绩补偿事项的议
案》；
    14、《关于定向回购业绩承诺方 2020 年度应补偿股份的议案》；
    15、《关于减少注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》；
    16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》；
    17、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省
金冠电气股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十三次会议决议


    特此公告。


                                          吉林省金冠电气股份有限公司董事会

                                                         2021 年 4 月 23 日