证券代码：300510          证券简称：金冠股份         公告编号：2021-043

                     吉林省金冠电气股份有限公司
                          关于补选董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长魏庆辉先生因
个人原因已辞去公司董事长、董事职务（具体内容详见公司于 2021 年 8 月 10
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长、总经理辞职
的公告》（公告编号：2021-042））。
    为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等相关规定，经控股股东洛阳古都资产管理有限公司提名，公司董事会提名委员
会资格审核，公司于 2021 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过
了《关于补选董事的议案》，董事会同意提名谢灵江先生为公司第五届董事会非
独立董事候选人（谢灵江先生简历详见附件）,任期自公司股东大会选举通过之
日起至第五届董事会届满时为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对董事候选人提名事
项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项
的独立意见》。


    特此公告。



                                       吉林省金冠电气股份有限公司董事会

                                                        2021 年 8 月 20 日
附件：谢灵江先生简历
    谢灵江先生，男，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党
员，本科学历。1990 年参加工作，先后在伊川县委统战部、工商联、伊川县市
场发展中心、洛阳天健资产管理有限公司、洛阳城市发展投资集团、洛阳古都
发展集团有限公司、洛阳古都丽景控股集团有限公司工作，先后任洛阳天健资
产管理有限公司董事长、洛阳城市发展投资集团总经理助理、洛阳古都发展集
团有限公司党总支书记兼董事长、洛阳古都丽景控股集团有限公司党委书记兼
董事长。目前担任洛阳古都丽景控股集团有限公司董事。
    谢灵江先生未持有公司股份，目前在公司控股股东洛阳古都资产管理有限公
司股东洛阳古都丽景控股集团有限公司担任董事，与其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定
的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。