证券代码：300510          证券简称：金冠股份            公告编号：2021-050

                       吉林省金冠电气股份有限公司
                   第五届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议由监事会主席韩炎军先生召集，会议于 2021 年 8 月 26 日上午 11 时在公司综合
楼三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以电话
及电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次
监事会由监事会主席韩炎军先生主持，公司部分高管列席了本次会议。会议的召开、
召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关法规的规定，公司编制了
《公司 2021 年半年度报告》。为方便阅读，在 2021 年半年度报告正文的基础上，
摘录主要内容形成了《公司 2021 年半年度报告摘要》。2021 年半年度报告摘要的
内容均不超出半年度报告正文的范围。
    经审议，公司《2021 年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国
证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省金
冠电气股份有限公司 2021 年半年度报告》及《吉林省金冠电气股份有限公司 2021
年半年度报告摘要》。
    该议案获得通过。

    （二）审议通过《关于发布<财务管理制度>的议案》

    同意公司根据《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的相关规定，并结合公
司的实际情况，发布《吉林省金冠电气股份有限公司财务管理制度》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省金
冠电气股份有限公司财务管理制度》。

    该议案获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第十一次会议决议


    特此公告。


                                     吉林省金冠电气股份有限公司监事会

                                                        2021 年 8 月 26 日