证券代码：300510         证券简称：金冠股份           公告编号：2021-056

                    吉林省金冠电气股份有限公司
          关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 6 日召开
第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于补选第
五届董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（2021-055）。
现将具体内容公告如下：
    一、选举公司董事长
    公司于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
补选董事的议案》，同意补选谢灵江先生为公司第五届董事会非独立董事。根据
《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
董事会设董事长一人。董事会选举谢灵江先生任公司第五届董事会董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。根据《公司章程》的
相关规定，公司法定代表人由董事长担任，即公司法定代表人变更为谢灵江先生，
公司将尽快办理工商变更登记等事宜。
    同时，在新的总经理到任之前，由公司董事长谢灵江先生代行公司总经理职
责, 公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任总经理。
    二、补选公司第五届董事会专门委员会委员
    公司董事会对公司第五届董事会专门委员会成员进行增补，选举谢灵江先生
为第五届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会届满时为止。
    补选完成后，公司第五届董事会组成情况如下：
    1、董事长：谢灵江先生
    2、董事会成员：谢灵江先生、赵红云先生、刘宇波先生、张又文女士、冯
现伟先生、何国辉先生、洪瑛女士（独立董事）、徐卫东先生（独立董事）、涂成
洲先生（独立董事）。
    3、董事会专门委员会组成

董事会专门委员会名称   主任委员                  委员
战略委员会             谢灵江先生 谢灵江先生、何国辉先生、刘宇波先生
审计委员会             洪瑛女士   洪瑛女士、徐卫东先生、冯现伟先生
提名委员会             徐卫东先生 徐卫东先生、涂成洲先生、张又文女士
薪酬与考核委员会       涂成洲先生 涂成洲先生、徐卫东先生、赵红云先生

    特此公告。



                                     吉林省金冠电气股份有限公司董事会

                                                        2021 年 9 月 6 日