证券代码：300510          证券简称：金冠股份              公告编号：2021-055

                       吉林省金冠电气股份有限公司
                   第五届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
由副董事长赵红云先生召集，会议于 2021 年 9 月 6 日下午 17 时在公司北京总部会
议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知于 2021 年 9 月 6 日以电话及电子邮件
方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次董事会由公
司副董事长赵红云先生主持，公司监事、高管列席本次会议。会议的召开、召集程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举董事长的议案》
    董事会同意选举谢灵江先生为公司第五届董事会董事长（谢灵江先生简历详见
附件），任期自本次董事审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选
举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-056）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
    （二）审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》
    董事会同意补选谢灵江先生为第五届董事会战略委员会主任委员（谢灵江先生
简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。
    补选完成后，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

  董事会专门委员会名称     主任委员                     委员
 战略委员会               谢灵江先生 谢灵江先生、何国辉先生、刘宇波先生
 审计委员会               洪瑛女士        洪瑛女士、徐卫东先生、冯现伟先生

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 提名委员会               徐卫东先生 徐卫东先生、涂成洲先生、张又文女士
 薪酬与考核委员会         涂成洲先生 涂成洲先生、徐卫东先生、赵红云先生

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选
举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-056）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
    （三）审议通过《关于由董事长代行总经理职责的议案》
    董事会同意由公司董事长谢灵江先生代行公司总经理职责（谢灵江先生简历详
见附件），根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士
担任总经理。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十八次会议决议


    特此公告。


                                          吉林省金冠电气股份有限公司董事会

                                                        2021 年 9 月 6 日




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附件：谢灵江先生简历
    谢灵江先生，男，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
本科学历。1990 年参加工作，先后在伊川县委统战部、工商联、伊川县市场发展
中心、洛阳天健资产管理有限公司、洛阳城市发展投资集团、洛阳古都发展集团
有限公司、洛阳古都丽景控股集团有限公司工作，先后任洛阳天健资产管理有限
公司董事长、洛阳城市发展投资集团总经理助理、洛阳古都发展集团有限公司党
总支书记兼董事长、洛阳古都丽景控股集团有限公司党委书记兼董事长。目前担
任洛阳古都丽景控股集团有限公司董事。
    谢灵江先生未持有公司股份，目前在公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司
股东洛阳古都丽景控股集团有限公司担任董事，与其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，
不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。




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