证券代码：300510          证券简称：金冠股份             公告编号：2022-002

                       吉林省金冠电气股份有限公司
                   第六届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
由董事长谢灵江先生召集，会议于 2022 年 3 月 9 日上午十时在公司洛阳总部会议
室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 7 日以电话及电子邮件
方式向全体董事发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次董事会由董
事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。会议的召开、召集程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
    同意公司为全资子公司南京能瑞电力科技有限公司向中国银行股份有限公司
江苏省分行申请综合授信额度总额不超过 1,000 万元、授信额度有效期限为一年的
授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审
批为准）。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子
公司申请银行综合授信提供担保的公告》（2022-003）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第二次会议决议


    特此公告。

                                            吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                            2022 年 3 月 9 日
                                        1