证券代码：300510          证券简称：金冠股份            公告编号：2022-012

                    吉林省金冠电气股份有限公司

           关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召
开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东
大会审议，现将具体情况公告如下：
    一、公司 2021 年度利润分配预案
    经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属
于母公司所有者的净利润为人民币 31,614,083.91 元，母公司实现的净利润为人
民币 36,212,160.9 元。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司未提取法
定盈余公积金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-654,706,562.77 元，
公司可供分配利润为-654,706,562.77 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》相关规定：“上市公司制定利润分配
方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的
情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体
的利润分配比例”。鉴于公司 2021 年度可供分配利润为负，为保障公司正常生产
经营和未来发展，公司拟定 2021 年度利润分配方案为：2021 年度不派发现金红
利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
    二、公司 2021 年度拟不进行利润分配的原因
   根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等
有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2021 年度可供分配利润为负的
实际情况，结合公司经营发展的资金需要，故决定 2021 年度不进行利润分配，
以保障公司未来正常生产经营和稳定发展。

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   三、公司未分配利润的用途及使用计划
    公司会继续重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关规
定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与股
东、投资者共享公司成长和发展的成果。
    四、董事会意见
    公司已于 2022 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过《关
于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，鉴于公司可供分配利润为负的实际情况，
结合公司经营发展的资金需要，董事会同意公司 2021 年年度利润分配方案为：
2021 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
    五、独立董事意见
   经认真审议，独立董事认为本次利润分配方案符合公司实际情况，未违反《公
司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利
于公司的正常经营和健康发展。因此，独立董事同意公司 2021 年度利润分配方
案，并提交股东大会审议。
   六、监事会意见
   经认真审议，监事会认为本次利润分配方案符合公司实际情况，未违反《公
司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利
于公司的正常经营和健康发展。因此，监事会同意公司 2021 年度利润分配方案，
并提交股东大会审议。
    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第三次会议决议
    2、公司第六届监事会第二次会议决议
    3、公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    特此公告。
                                        吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 28 日




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