证券代码：300510           证券简称：金冠股份           公告编号：2022-025

                      吉林省金冠电气股份有限公司
                    第六届董事会第四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议由董事长谢灵江先生召集，会议于 2022 年 7 月 7 日下午 15 时在公司洛阳集
团总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于 2022 年 7 月 5 日以电
话及电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，
本次董事会由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。会议
的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任张艳利女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满时为止。张艳利女士简历见附件。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立
董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任副总经理的
公告》（公告编号：2022-024）。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
       （二）审议通过《关于公司向招商银行长春分行申请银行授信融资额度的议
案》
    同意公司根据业务经营需要向招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）
长春分行申请授信融资最高额度不超过人民币 8000 万元，授信额度有效期限为
一年，同意公司全资子公司华胤控股集团有限公司及北京古都金冠新能源科技有
限公司分别将其持有的南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“南京能瑞”）
                                     1
全部股权（合计 100%股权）质押给招商银行长春分行为前述授信融资事项提供
担保，并同意由南京能瑞为本次授信融资事项提供连带责任保证担保（具体授信
日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
    三、备查文件
    （一）公司第六届董事会第四次会议决议
    （二）独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                        吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 7 日




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    附件：张艳利女士简历
    张艳利女士，女，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
本科学历。2007 年 11 月参加工作，先后在洛阳古都发展集团有限公司、洛阳金
元古城文化建设有限公司、洛阳金隅城集团有限公司工作，先后任洛阳古都发展
集团有限公司妇联主席、洛阳金元古城文化建设有限公司董事、洛阳金隅城集团
有限公司董事及副总经理。目前任洛阳金隅城集团有限公司董事。
    张艳利女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关
法律法规的相关规定。




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