证券代码：300510         证券简称：金冠股份             公告编号：2022-031

                    吉林省金冠电气股份有限公司
                   第六届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议由董事长谢灵江先生召集，会议于 2022 年 8 月 15 日上午 10 时在公司洛阳集
团总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以电
话及电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
本次董事会由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。会议
的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
    同意选举张艳利女士为公司第六届董事会副董事长，任期自公司本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满时为止，张艳利女士简历详见附件。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
选举副董事长及战略委员会委员的公告》（公告编号：2022-028）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
    （二）审议通过《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》
    同意补选张艳利女士为公司第六届战略委员会委员，任期自公司本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满时为止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
选举副董事长及战略委员会委员的公告》（公告编号：2022-028）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
    （三）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
                                      1
    同意聘任吴帅女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会届满时为止，吴帅女士简历见附件。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立
董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任副总经理、
董事会秘书的公告》（公告编号：2022-029）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
    （四）审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
    同意公司及全资子公司南京能瑞电力科技有限公司为公司全资子公 司南京
能瑞自动化设备股份有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请 综合授
信额度总额不超过 1,000 万元，授信额度有效期限为一年的授信事项提供连带责
任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-030）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
    三、备查文件
    （一）公司第六届董事会第五次会议决议
    （二）独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                         吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 15 日




                                     2
附件：1、张艳利女士简历
    张艳利女士，女，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
本科学历。2007 年 11 月参加工作，先后在洛阳古都发展集团有限公司、洛阳金
元古城文化建设有限公司、洛阳金隅城集团有限公司工作，先后任洛阳古都发展
集团有限公司妇联主席、洛阳金元古城文化建设有限公司董事、洛阳金隅城集团
有限公司董事及副总经理。目前任公司副总经理。
    张艳利女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关
法律法规的相关规定。
    2、吴帅女士简历
    吴帅女士，女，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
硕士研究生学历，毕业于北京理工大学，法学专业。曾于北京物美商业集团股份
有限公司证券部任证券事务代表、东旭蓝天新能源股份有限公司证券中心任高级
证券经理。2020 年 8 月入职公司，担任证券部部长兼证券事务代表。
    吴帅女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不属于失信被执行人。吴帅女士已于 2016 年 11 月取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规的规定。