证券代码：300510           证券简称：金冠股份           公告编号：2022-045

                       吉林省金冠电气股份有限公司
                   第六届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第九次会议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于 2022 年 12 月 16 日上午 10
时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于 2022 年 12 月
14 日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席董事 9 名，实际出席 9
名，本次会议由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的
召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
    鉴于业务发展需要，同意公司分别为全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限
公司（以下简称“南京能瑞”）向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综
合授信额度总额不超过人民币 4,000 万元、全资子公司南京能瑞电力科技有限公司
（以下简称“能瑞电力”）向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授
信额度总额不超过 1,000 万元，授信额度有效期限均为一年的授信事项提供连带责
任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准；同意公司
及全资子公司南京能瑞为全资子公司能瑞电力向江苏紫金农村商业银行股份有限
公司科技支行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000 万元，授信额度有效期限
为三年的授信事项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等以银
行实际审批为准。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为
子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-044）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案获得通过。
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三、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议


特此公告。




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                                             2022 年 12 月 16 日




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