吉林省金冠电气股份有限公司
                         独立董事2022年度述职报告
                                       独立董事 童靖

     本人作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
独立董事，在任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按照《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等有关规定，本着为全体股东负责的精神，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，
谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东大会，参与
公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切实维护了公司整体
利益和股东的合法权益。现将本人 2022 年度履职情况报告如下：
     一、出席会议情况
     2022 年度本人任职期间，公司召开了 8 次董事会、1 次股东大会。本人积极
参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事、忠实、勤勉的义务。认真
审议了董事会提出的各项议案，认为 2022 年度公司董事会、股东大会的召集、
召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法
有效。作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会
会议审议的相关议案均投了赞成票。
            本报告期                                            是否连续两
独立董                   亲自出席      委托出席                              列席股东大
            应出席董                                缺席次数    次未亲自参
事姓名                     次数          次数                                 会次数
            事会次数                                              加会议

  童靖         8            8             0            0            否          1

     二、发表事前认可意见及独立意见情况
     2022 年度，本人对公司相关事项发表了事前认可意见及独立意见，发表事
前认可意见及独立意见时间、事项、意见类型列表如下：
                                                                                    意见
  日期        会议届次                               具体事项
                                                                                    类型
            第六届董事会        事前认可意见：
2022 年 4   第三次会议          1、关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的事前认可
                                                                                    同意
月 26 日                        意见
                                2、关于终止 2020 年度向特定对象发行股票事项的事

                                                1
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  日期        会议届次                        具体事项
                                                                             类型
                           前认可意见
                           独立意见：
                           1、关于公司 2021 年度控股股东及其他关联人占用公
                           司资金、公司对外担保情况的独立意见
                           2、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立
                           意见
                           3、关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见
                           4、关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的独立意见
                           5、关于终止 2020 年度向特定对象发行股票事项的独
                           立意见
2022 年 7   第六届董事会   独立意见：
                                                                             同意
 月7日      第四次会议     1、关于聘任副总经理的独立意见
2022 年 8   第六届董事会   独立意见：
                                                                             同意
月 15 日    第五次会议     1、关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见
                           独立意见：
2022 年 8   第六届董事会
                           1、关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、     同意
月 26 日    第六次会议
                           公司对外担保情况的专项说明和独立意见

     三、专门委员会履职情况
     2022 年度任职期间，作为提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》
《董事会提名委员会工作规则》等相关要求，召集、召开提名委员会会议，对高
级管理人员候选人任职资格进行了审核，并提交董事会审议，切实履行了相关工
作职责。作为审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会
工作规则》等相关要求，对公司定期财务报告、聘任会计师事务所等事项进行审
议，对公司财务状况和经营情况进行了详细了解，并对公司内部控制制度的建设
及执行情况实施了有效的指导和监督，并定期听取公司审计部门汇报公司内部审
计重点工作情况。
     四、对公司经营管理的调查
     2022 年，本人通过参加董事会、股东大会及各项专项会议的方式对公司进
行考察，通过了解公司实际经营发展情况为履行独立董事职责、发表独立意见等
奠定基础。在参与董事会决策过程中，本人重点关注中小股东权益保障、信息披
露等事项，促进公司规范运作，防止发生损害中小股东利益和公司利益的情形。
     五、保护投资者权益方面所做的其他工作
     1、培训与学习情况

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    2022 年度任职期间，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及
规章制度，不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力，为公司的科学决
策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
    2、关注信息披露工作
    2022 年度任职期间，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规章制度进行信息披露，保证信息披露
内容的真实、准确、完整。
    六、其他事项
    2022 年度任职期间，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；
未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
    2022 年度，本人在履行独立董事职责过程中，公司董事会、高级管理人员
和相关工作人员给予了积极有效地配合和支持，在此表示感谢。作为公司的独立
董事，我忠实勤勉地履行了自己的职责。2023 年本人将继续本着勤勉尽责的精
神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，提高董
事会决策科学性，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。
    特此报告。


                                               独立董事：
                                                                    童靖
                                                       2023 年 4 月 27 日




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