吉林省金冠电气股份有限公司
                         独立董事2022年度述职报告
                                  独立董事 姚庆霞

     本人作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
独立董事，在任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按照《公司法》《证券法》、
《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等有关规定，本着为全体股东负责的精神，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，
谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东大会，参与
公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切实维护了公司整体
利益和股东的合法权益。现将本人 2022 年度履职情况报告如下：
     一、出席会议情况
     2022 年度本人任职期间，公司召开了 8 次董事会、1 次股东大会。本人积极
参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事、忠实、勤勉的义务。认真
审议了董事会提出的各项议案，认为 2022 年度公司董事会、股东大会的召集、
召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法
有效。作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会
会议审议的相关议案均投了赞成票。
            本报告期                                       是否连续两
 独立董                  亲自出席   委托出席                            列席股东大
            应出席董                            缺席次数   次未亲自参
 事姓名                    次数      次数                                 会次数
            事会次数                                        加会议


 姚庆霞        8            8          0           0          否           1


     二、发表事前认可意见及独立意见情况
     2022 年度，本人对公司相关事项发表了事前认可意见及独立意见，发表事
前认可意见及独立意见时间、事项、意见类型列表如下：
                                                                               意见
  日期        会议届次                          具体事项
                                                                               类型
            第六届董事会   事前认可意见：
2022 年 4
            第三次会议     1、关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的事前认可意   同意
月 26 日
                           见


                                            1
                                                                               意见
  日期        会议届次                         具体事项
                                                                               类型
                           2、关于终止 2020 年度向特定对象发行股票事项的事前
                           认可意见
                           独立意见：
                           1、关于公司 2021 年度控股股东及其他关联人占用公司
                           资金、公司对外担保情况的独立意见
                           2、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意
                           见
                           3、关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见
                           4、关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的独立意见
                           5、关于终止 2020 年度向特定对象发行股票事项的独立
                           意见
2022 年 7   第六届董事会   独立意见：
                                                                               同意
 月7日      第四次会议     1、关于聘任副总经理的独立意见
2022 年 8   第六届董事会   独立意见：
                                                                               同意
月 15 日    第五次会议     1、关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见
                           独立意见：
2022 年 8   第六届董事会
                           1、关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公     同意
月 26 日    第六次会议
                           司对外担保情况的专项说明和独立意见

     三、专门委员会履职情况
     2022 年度任职期间，作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工
作制度》《薪酬与考核委员会工作规则》等相关要求，召集、召开薪酬与考核委
员会会议，对董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了审议，认为公司董事、监
事及高级管理人员的薪酬发放符合公司制度的规定，不存在违反薪酬管理制度或
与薪酬管理制度不一致的情形。作为提名委员会委员，《独立董事工作制度》《董
事会提名委员会工作规则》等相关要求，对董事、高级管理人员候选人任职资格
进行了审核，并提交董事会审议，切实履行了相关工作职责。
     四、对公司经营管理的调查
     2022 年，本人通过参加董事会、股东大会及各项专项会议的方式对公司进
行考察，通过了解公司实际经营发展情况为履行独立董事职责、发表独立意见等
奠定基础。在参与董事会决策过程中，本人重点关注中小股东权益保障、信息披
露等事项，促进公司规范运作，防止发生损害中小股东利益和公司利益的情形。
     五、保护投资者权益方面所做的其他工作
     1、培训与学习情况

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    2022 年度任职期间，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及
规章制度，不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力，为公司的科学决
策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
    2、关注信息披露工作
    2022 年度任职期间，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规章制度进行信息披露，保证信息披露
内容的真实、准确、完整。
    六、其他事项
    2022 年度任职期间，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；
未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
    2022 年度，本人在履行独立董事职责过程中，公司董事会、高级管理人员
和相关工作人员给予了积极有效地配合和支持，在此表示感谢。作为公司的独立
董事，我忠实勤勉地履行了自己的职责。2023 年本人将继续本着勤勉尽责的精
神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，提高董
事会决策科学性，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。
    特此报告。


                                               独立董事：
                                                                  姚庆霞
                                                       2023 年 4 月 27 日




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