友讯达：第一届董事会第十五次会议决议公告2017-10-28
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2017-033
深圳友讯达科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
议于2017年10月26日上午10：00以现场结合通讯表决方式召开，公司董事崔霞女
士、独立董事周鸿顺先生以通讯方式参加会议。会议通知已于2017年10月20日以
电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必
要信息。
本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、部分高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于公司《2017 年第三季度报告全文》的议案
经审议，董事会认为：公司2017年第三季度报告全文的编制和审核的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2017年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017
年第三季度报告披露提示性公告》于2017年10月28日刊载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过关于对外投资设立境外全资子公司的议案
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因公司全球化布局的需求以及提升技术研发能力、拓宽海外销售渠道等需
求，同意公司在美国设立全资子公司 Friendcom America Inc（公司名称以当地主
管机关最终核准登记为准），注册资本 100 万美元，主要生产销售具有无线传感
网络技术（CFDA）的电表通信模块、采集器和集中器等业务。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于
对外投资设立境外全资子公司的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议并通过关于开展票据池业务的议案
为优化财务结构，提高资金利用率，同意公司与宁波银行股份有限公司深圳
分行开展票据池业务，额度不超过1亿元，有效期为1年。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于
开展票据池业务的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议并通过关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信额度的议案
根据公司的生产经营需要，结合公司财务状况，同意公司向上海浦东发展银
行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信品
种包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、开立担保函
等。有效期自董事会审议通过之日起一年。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于
向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议并通过关于向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信
额度的议案
根据公司的生产经营需要，结合公司财务状况，同意公司向中国银行股份有
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限公司深圳高新区支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信品种
包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、开立担保函等。
有效期自董事会审议通过之日起一年。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于
向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议并通过关于会计政策变更的议案
公司自2017年6月12日起执行财政部颁布的《企业会计准则第16号——政府
补助》，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于
会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、备查文件
《深圳友讯达科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
深圳友讯达科技股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日
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