证券代码：300514      证券简称：友讯达      公告编号：2017-034


                   深圳友讯达科技股份有限公司

               第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议
于2017年10月26日上午11：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于
2017年10月20日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与
所议事项相关的必要信息。

    本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了
本次会议。会议由监事会主席郭晓柳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过关于公司《2017 年第三季度报告全文》的议案

    监事会经认真审核，认为董事会编制的《2017年第三季度报告全文》的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2017年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017
年第三季度报告披露提示性公告》于2017年10月28日刊载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

    2、审议通过关于会计政策变更的议案
    公司根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，使财务数据更加符合公司
实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司
及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任
何影响，同意本次会计政策变更。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于
会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

二、备查文件

    《深圳友讯达科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

                                     深圳友讯达科技股份有限公司监事会

                                                     2017 年 10 月 27 日