友讯达：第一届董事会第十六次会议决议公告2017-12-08
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2017-040
深圳友讯达科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会
议于2017年12月6日上午10：00以现场结合通讯表决方式召开，公司独立董事周
鸿顺先生以通讯方式参加会议。会议通知已于2017年12月1日以电子邮件、电话
方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、部分高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的议案
为进一步优化产业链，提高生产能力，增加利润增长点，同意公司投资建设
能源物联网研发及产业化基地项目（以下简称“本项目”或“项目”）。项目实施主
体为公司全资子公司武汉友讯达科技有限公司（以下简称“武汉友讯达”）。本项
目拟总投资金额为人民币10亿元，其中公司自筹资金约9.3亿元，使用募集资金
约0.7亿元。
本议案尚需股东大会审议。
公司独立董事、监事会已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于投资建设能源物联网研发及
产业化基地项目的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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2、审议通过关于变更部分募集资金用途的议案
鉴于通过由全资子公司武汉友讯达投资建设“能源物联网研发及产业化基地
项目”，同意公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的
6,945.06万元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”。由武汉友讯
达投资建设的“能源物联网研发及产业化基地项目”将包括原募投项目“友讯达智
能电网类产品生产基地新建项目”的全部建设内容，原募投项目建设内容实质上
均未发生变化。
本次变更后，原“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的募集资金专户
将予以注销，相关的募集资金监管协议亦将终止，武汉友讯达将开设专户对变更
后的募集资金进行专户存管，董事会同意授权管理层重新签订募集资金四方监管
协议。
本议案尚需股东大会审议。
公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于变更部分募集资
金用途的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
为提高募集资金的使用效率，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根
据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不
超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不
超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行保本型
产品）。
公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议并通过关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案
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同意公司于2017年12月26日（星期二）以现场投票结合网络投票的形式在公
司会议室召开2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于
召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、备查文件
《深圳友讯达科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
深圳友讯达科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 7 日
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