友讯达:2017年第二次临时股东大会决议公告2017-12-26
证券代码:300514 证券简称:友讯达 公告编号:2017-050
深圳友讯达科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
深圳友讯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年12月6日
第一届董事会第十六次会议决议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的
议案》,并于2017年12月8日在指定媒体发出《关于召开2017年第二次临时股东大
会的通知公告》,决定于2017年12月26日(星期二)召开公司2017年第二次临时
股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,现场会议
于2017年12月26日下午14:30在公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2017年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:
00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年12月25日下
午15:00至2017年12月26日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长崔涛先生主持,公司部分董
事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、
召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代表共7人, 代表
股份37,785,900股,占上市公司股权登记日总股份的37.7859%。其中:
通过现场投票的股东5人,代表股份37,759,200股,占上市公司股权登记日总
股份的37.7592%。
通过网络投票的股东2人,代表股份26,700股,占上市公司股权登记日总股
份的0.0267%。
2.会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议;国浩律师事务所委派律师
对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案,审议表决结
果如下:
1.审议并通过关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的议案
表决结果:
同意 37,785,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中:现场投票同意 37,759,200 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票同意
26,700 股,反对 0 股,弃权 0 股。
持有 5%以下股份的中小股东表决情况:同意 345,900 股,占出席会议中小
股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.审议并通过关于变更部分募集资金用途的议案
表决结果:
同意 37,785,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中:现场投票同意 37,759,200 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票同意
26,700 股,反对 0 股,弃权 0 股。
持有 5%以下股份的中小股东表决情况:同意 345,900 股,占出席会议中小
股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师(深圳)事务所到会见证,并出具了《法律意见书》。
该法律意见认为:本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、
《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股
东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结
果合法有效。
五、备查文件
1.《深圳友讯达科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》
2.《国浩律师(深圳)事务所关于深圳友讯达科技股份有限公司二〇一七年
第二次临时股东大会之法律意见书》
深圳友讯达科技股份有限公司
2017 年 12 月 26 日