证券代码：300514      证券简称：友讯达       公告编号：2018-042


                  深圳友讯达科技股份有限公司

               第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于2018年5月25日上午11：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于
2018年5月15日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与
所议事项相关的必要信息。

    本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事郭晓柳女士
主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过关于选举公司第二届监事会主席的议案

    同意选举郭晓柳女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过
之日起至第二届监事会届满之日止。

    表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

二、备查文件

    《深圳友讯达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

                                      深圳友讯达科技股份有限公司监事会

                                                        2018 年 5 月 28 日