友讯达：第二届董事会第三次会议决议公告2018-08-22
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2018-059
深圳友讯达科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
于2018年8月20日下午14：00以现场结合通讯表决方式召开，公司董事长崔涛先
生、董事崔霞女士、独立董事周鸿顺先生以通讯方式参加会议。会议通知已于2018
年8月10日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议
事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、部分高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事董银锋先生主持，会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过关于公司《2018 年半年度报告及摘要》的议案
经审议，董事会认为：公司2018年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018
年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告披露提示性公告》于2018年8月22
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议并通过关于公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的议案
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经审议，董事会认为：公司2018年半年度募集资金存放和使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司独立董事已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站的公告《2018年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议并通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
为提高募集资金的使用效率，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根
据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不
超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不
超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行保本型
产品）。
公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议并通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，
同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时
补充流动资金的闲置募集资金使用期限自审批之日起不超过12个月，到期将归还
至公司募集资金专户。
公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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5、审议并通过关于调整公司组织架构的议案
为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平和运营效率，董事会同意
公司组织架构调整，组建电力事业部，整合电力相关的产品线、国内营销、研发
等部门；撤销研发体系，成立总工办，将研发项目具体落实到各业务部门，加强
产品研发、生产、销售的紧密性，提升工作效率。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于
调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、备查文件
《深圳友讯达科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
深圳友讯达科技股份有限公司董事会
2018 年 8 月 22 日
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