证券代码：300514       证券简称：友讯达    公告编号：2018-066


                   深圳友讯达科技股份有限公司
              关于对外投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司东
莞市友讯达科技有限公司（暂定名，公司名称以当地主管机关最终核准登记为准，
以下简称：“东莞友讯达”）。

    （二）投资的审批程序

    2018年9月25日，公司第二届董事会第四次会议审议并通过了《关于对外投
资设立全资子公司的议案》。

    （三）根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会
审议。

    本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立全资子公司的基本情况

    公司名称：东莞市友讯达科技有限公司（公司名称以当地主管机关最终核准
登记为准）

    公司类型：有限责任公司

    注册资本：人民币5,000万元

    注册地址：广东省东莞市

    经营范围：计算机软硬件的技术开发；智能仪表信息采集系统软件研发和系
统集成；无线物联网的软件研发和系统集成；电子产品、通讯产品、电力无线自
动抄表系统、远端监控系统的批发兼零售；智能电表、智能水表、智能气表、智
能热表的研发及批发兼零售；无线物联网核心网络及辅助设备的研发及批发兼零
售；电力配网设备、计量自动化系统及相关设备、低压成套设备的批发兼零售；
货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技
术）。（以当地主管机关最终核准为准）

    出资方式：自有资金

    股权结构：本公司持有100%股权

    三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

    1、对外投资的目的

    公司本次对外投资设立全资子公司是基于公司实际运营的需要，公司拟新设
全资子公司东莞友讯达旨在拓展公司的发展空间，充分享受地域性优惠政策降低
成本，进一步实现产业化布局，提升公司综合竞争能力及整体盈利能力，为股东
创造更大的价值，促进公司长期可持续性发展。

    2、潜在风险

    公司本次对外投资设立全资子公司尚需工商行政管理部门核准，具有不确定
性，东莞友讯达成立后可能在经营过程中面临管理风险、经营风险、市场风险等，
公司将按照控股子公司管理制度，根据实际情况，实施有效的内部控制和风险防
范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

    3、对公司的影响

    本次投资设立全资子公司东莞友讯达是基于公司业务发展的需要，将进一步
完善和优化公司的产业化基地布局，增强公司的综合竞争力和提升盈利能力，符
合公司长期发展战略规划。

    四、其他事项

    公司将按照《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等相关规定，
及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告！

                                       深圳友讯达科技股份有限公司董事会
2018 年 9 月 25 日