友讯达：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-12-27
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2018-087
深圳友讯达科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月10
日第二届董事会第六次会议决议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的
议案》，并于2018年12月12日在指定媒体发出《关于召开2018年第二次临时股东
大会的通知》，决定于2018年12月27日（星期四）召开公司2018年第二次临时股
东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于
2018年12月27日下午14：30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2018年12月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月26日下
午15：00至2018年12月27日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长崔涛先生因公务出差无法主持本次
股东大会，且公司未设置副董事长，经公司全体董事选举，由董事董银锋先生主
持本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股
东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1．会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代表共6人， 代表
股份74,888,200股，占上市公司股权登记日总股份的37.4441％。其中：
通过现场投票的股东4人，代表股份74,881,000股，占上市公司股权登记日总
股份的37.4405％。
通过网络投票的股东2人，代表股份7,200股，占上市公司股权登记日总股份
的0.0036％。
2．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；国浩律师事务所委派律师
对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结
果如下：
1．审议并通过关于全资子公司购置生产厂房的议案
表决结果：
同意 74,888,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中：现场投票同意 74,881,000 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意
7,200 股，反对 0 股，弃权 0 股。
持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 8,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2．审议并通过关于变更部分募集资金用途的议案
表决结果：
同意 74,888,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中：现场投票同意 74,881,000 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意
7,200 股，反对 0 股，弃权 0 股。
持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 8,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩（深圳）律师事务所到会见证，并出具了《法律意见书》。
该法律意见认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司
法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股
东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程
序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《深圳友讯达科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
2．《国浩（深圳）律师事务所关于深圳友讯达科技股份有限公司二〇一八年
第二次临时股东大会之法律意见书》
深圳友讯达科技股份有限公司
2018 年 12 月 27 日
