证券代码：300514       证券简称：友讯达       公告编号：2019-019


                      深圳友讯达科技股份有限公司
                关于2018年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召
开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于 2018
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。现将
相关事宜公告如下：

     一、2018年度利润分配预案

    经大华会计师事务所审计后，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东净利
润 52,489,257.87 元，按 10%计提法定盈余公积 5,518,877.14 元，扣除 2018 年实
施的 2017 年度权益分派现金股利 10,000,000.00 元，加上年初未分配利润
152,703,632.66 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为
189,674,013.39 元。

    考虑到公司正处于发展阶段，且有重大项目支出，根据中国证监会鼓励上
市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原
则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益
和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预
案：拟以公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 0.5 元（含税），共计派发现金股利 10,000.000.00 元（含税），不送红股，
也不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

    本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章
程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的
回报，公司《2018 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
    二、独立董事意见

    经核查，独立董事认为：公司 2018 年度利润分配预案与公司成长性相匹配，
符合相关法律法规，有利于股东的即期利益和长远利益。因此，同意将 2018 年
度利润分配预案提交股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施，
存在不确定性。

    四、备查文件

    1、《第二届董事会第七次会议决议公告》

    2、《第二届监事会第五次会议决议公告》

    3、《独立董事关于第二届董事会第七次会议会议相关事项的独立意见》

    特此公告！

                                     深圳友讯达科技股份有限公司董事会

                                                      2019 年 4 月 25 日