证券代码：300514     证券简称：友讯达      公告编号：2019-032


                   深圳友讯达科技股份有限公司

               第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于2019年7月2日下午17:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年7月2日以
电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必
要信息。
    本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过关于东莞市友讯达科技有限公司向银行申请固定资产贷款及公
司提供担保的议案

    为了保证“东莞生产基地建设项目”的顺利实施，公司拟为全资子公司东莞
友讯达向中国银行股份有限公司高新区支行申请 4,302 万元固定资产贷款提供连
带责任保证，贷款期限为 96 个月，同时以东莞常平镇珠宝城文化产业中心 20
栋厂房房产证作为抵押担保，保证期为自保证合同生效之日起至最后一期债务履
行期届满之日后两年。

    因被担保对象东莞友讯达资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳友讯达科技股份有限公司章程》的有关规定，本次对
外担保尚需提交股东大会审议。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监


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会指定创业板信息披露网站的公告《关于东莞市友讯达科技有限公司向银行申请
固定资产贷款及公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

    同意公司于2019年7月19日（星期五）以现场投票结合网络投票的形式在公
司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于
召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    《深圳友讯达科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

                                        深圳友讯达科技股份有限公司董事会

                                                          2019 年 7 月 4 日




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