证券代码：300514      证券简称：友讯达      公告编号：2019-059


                   深圳友讯达科技股份有限公司

              第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于2019年10月28日（星期一）上午10：30以通讯表决方式召开。会议通知已于
2019年10月21日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与
所议事项相关的必要信息。
    本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管

理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过关于公司《2019 年第三季度报告全文》的议案

    经审议，董事会认为：公司2019年第三季度报告全文的编制和审核的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019
年第三季度报告披露提示性公告》于2019年10月29日刊载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议并通过关于会计政策变更的议案



                                    1
    经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知
要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司

的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于

会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、备查文件

    《深圳友讯达科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

                                        深圳友讯达科技股份有限公司董事会

                                                        2019 年 10 月 29 日




                                    2