证券代码：300514    证券简称：友讯达      公告编号：2019-060


                     深圳友讯达科技股份有限公司

                  第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于2019年10月28日（星期一）上午11：30在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开，监事黄泞女士以通讯方式参会。会议通知已于2018年10月21日以电子邮件、
电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

    本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了
本次会议。会议由监事会主席郭晓柳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过关于公司《2019 年第三季度报告全文》的议案

    经审议，监事会认为：公司2019年第三季度报告全文的编制和审核的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2019年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019
年第三季度报告披露提示性公告》于2019年10月29日刊载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

    2、审议并通过关于会计政策变更的议案
    监事会经审核，认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和公司章程等规定。

本次会计政策的变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会
对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意
本次会计政策变更。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于
会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。


二、备查文件

    《深圳友讯达科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

                                     深圳友讯达科技股份有限公司监事会

                                                     2019 年 10 月 29 日