证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2020-021
深圳友讯达科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月20日
第二届董事会第十六次会议决议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，
并于2020年4月21日在指定媒体发出《关于召开2019年年度股东大会的通知》，决
定于2020年5月20日（星期三）召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会采
取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2020年5月20日下午14：
30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2020年5月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午9：15至2020年5月20
日下午15：00。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长崔涛先生主持，公司部分董
事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、
召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1．会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代表共7人， 代表
股份75,071,600股，占上市公司股权登记日总股份的37.5358％。其中：
通过现场投票的股东5人，代表股份74,881,100股，占上市公司股权登记日总
股份的37.4406％。
通过网络投票的股东2人，代表股份190,500股，占上市公司股权登记日总股
份的0.0953％。
2．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；国浩律师事务所委派律师
对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结
果如下：
1．审议并通过关于《2019年度董事会工作报告》的议案
表决结果：
同意 75,061,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％。
其中：现场投票同意 74,881,100 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意
180,000 股，反对 0 股，弃权 10,500 股。
持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 181,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 94.5198％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 5.4802％。
2．审议并通过关于《2019年度监事会工作报告》的议案
表决结果：
同意 75,061,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％。
其中：现场投票同意 74,881,100 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意
180,000 股，反对 0 股，弃权 10,500 股。
持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 181,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 94.5198％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 5.4802％。
3．审议并通过关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：
同意 75,061,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％。
其中：现场投票同意 74,881,100 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意
180,000 股，反对 0 股，弃权 10,500 股。
持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 181,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 94.5198％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 5.4802％。
4．审议并通过关于《2019 年度财务决算报告》的议案
表决结果：
同意 75,061,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％。
其中：现场投票同意 74,881,100 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意
180,000 股，反对 0 股，弃权 10,500 股。
持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 181,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 94.5198％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 5.4802％。
5．审议并通过关于 2019 年度利润分配预案的议案
表决结果：
同意 75,061,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％。
其中：现场投票同意 74,881,100 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票同意
180,000 股，反对 0 股，弃权 10,500 股。
持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 181,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 94.5198％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 5.4802％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩（深圳）律师事务所委派李晓丽律师、夏晓露律师到会见证，并
出具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合
《证券法》《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及
出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大
会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《深圳友讯达科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》
2．《国浩（深圳）律师事务所关于深圳友讯达科技股份有限公司二〇一九年
年年度股东大会之法律意见书》
深圳友讯达科技股份有限公司
2020 年 5 月 20 日
