深圳友讯达科技股份有限公司

          未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划


    为进一步完善深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称公司）利润分配制度，
推动公司建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实
保护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关规定和《深圳友讯
达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，在综合考虑公司现
金流状况、目前及未来盈利情况、日常经营所需资金及公司所处的发展阶段带来
的投资需求等因素后，特制定《深圳友讯达科技股份有限公司未来三年
（2020-2022 年）股东分红回报规划》（以下简称本规划），具体如下：

    一、本规划制定的原则
    公司实行连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利润实
现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董事会和股东大会在利润分配
政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

    二、制定本规划考虑的因素
    公司制定本规划，综合考虑了公司所处行业的发展阶段、公司经营发展规划、
目前及未来盈利规模、现金流量状况、社会资金成本、融资环境及项目投资资金
需求等因素的影响，以建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配
政策的连续性和稳定性。

    三、公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的具体内容
    （一）利润分配原则
    公司实行连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利润实
现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董事会和股东大会在利润分配
政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
    （二）利润分配的形式
    公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。凡具备现金分
红条件的，公司优先采取现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资计划或重
大现金支出等事项发生或者出现其他需满足公司正常生产经营的资金需求情况
时，公司可以采取股票方式分配股利。
    （三）现金分配的条件
    满足以下条件的，公司应该进行现金分配，在不满足以下条件的情况下，公
司可根据实际情况确定是否进行现金分配：
    1. 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
税后利润）为正值；
    2. 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
    3. 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
    重大投资计划或重大现金支出是指：
    1. 公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设
备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 5,000 万
元人民币；
    2. 公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设
备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 10%。
    （四）利润分配的时间间隔
    公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司
经营状况提议公司进行中期利润分配。
    （五）利润分配的比例
    公司在符合现金分红的条件下，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现
的可供分配利润的 20%。同时，公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
    1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

    四、利润分配方案的决策程序和机制
    1. 公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、
资金需求等因素，研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条
件及其决策程序要求等事宜，拟定利润分配预案，独立董事发表明确意见后，提
交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提
交董事会审议。
    2. 股东大会审议利润分配方案前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小
股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心
的问题。
    3. 公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定
当年利润分配方案时，应当披露具体原因以及独立董事的明确意见。
    4. 如对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当经过详细论
证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    五、公司利润分配政策的变更机制
    公司如因外部环境变化或自身经营情况、投资规划和长期发展而需要对利润
分配政策进行调整的，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策
应当以保护股东利益和公司整体利益为出发点，充分考虑股东特别是中小股东、
独立董事的意见，由董事会在研究论证后拟定新的利润分配政策，并经独立董事
发表明确意见后，提交股东大会审议通过。

    六、附则
    本规划未尽事宜或本规划与相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定
相悖的，以相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定为准。本规划由公司
董事会负责制定、修改及解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。




                                    深圳友讯达科技股份有限公司董事会
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