证券代码：300514         证券简称：友讯达              公告编号：2021-012


                           深圳友讯达科技股份有限公司
                      关于2021年日常关联交易预计的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、日常关联交易基本情况

      （一）日常关联交易概述

      深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召
 开第二届董事会第二十二次会议 ，审议通过《关于 2021 年日常关联交易预计的
 议案》。因公司 2021 年日常经营管理需要，结合市场交易价格综合判断，公司
 2021 年预计与关联方海南开维海棠度假投资有限公司（以下简称“开维投
 资”）、深圳市福力麒科技有限公司发生日常关联交易，交易金额合计不超过人
 民币 200 万元。关联董事崔涛、崔霞回避表决。独立董事对该事项发表了事前认
 可和独立意见，保荐机构发表了审核意见。

      本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
 组。本次关联交易额度为公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

      公司发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公
 平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，
 不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

      （二）日常关联交易的类别和金额

                                                                                     单位：万元
                                                   关联交易   本年度预   截至披露日已 2020 年度发
关联交易类别            关联方      关联交易内容
                                                   定价原则    计金额     发生金额       生金额
购买商品、接受 海南开维海棠度假投
                                     会议住宿       按市价                   7.69         27.46
    劳务              资有限公司
                                                                200
购买商品、接受 深圳市福力麒科技有
                                     产品开发       按市价                    5            0
    劳务                限公司
               合计                      -            -         200         12.69         27.53
                 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                              单位：万元
                                                        关联交易   实际发生              实际发生额占 预计金额与实
关联交易类别              关联方         关联交易内容                         预计金额
                                                        定价原则     金额                同类业务比例 际发生额差异
购买商品、接受 海南开维海棠度假投资
                                          会议住宿       按市价     27.46                   2.62%
    劳务                 有限公司
                                                                                200                      172.47
购买商品、接受
                  浙江海德酒店有限公司    会议住宿       按市价      0.07
    劳务
                  合计                        -            -        27.53       200         2.62%        172.47


                 二、关联人介绍和关联关系

                 （一）基本情况

                 1、海南开维海棠度假投资有限公司

                 类型：其他有限责任公司

                 法定代表人：李雪梅

                 成立日期：2007 年 12 月 04 日

                 营业期限至：2057 年 12 月 04 日

                 住所：海南省三亚市海棠湾镇海棠北路 2 号

                 经营范围：房地产开发经营，旅游景点项目开发，商务服务，建筑材料销售，
        酒店开发，酒店管理，疗养，室内外装饰装修工程，水电安装，消防工程，空调
        安装，铝塑门窗设计及安装，玻璃幕墙安装，工程信息咨询，物业管理，房地产
        中介服务，停车场管理，旅游信息咨询。

                 2、深圳市福力麒科技有限公司

                 类型：其他有限责任公司

                 法定代表人：郭建

                 成立日期：2013 年 12 月 05 日

                 住所：深圳市龙岗区龙城街道龙平西路 4 号志达工业园 2#厂房 203
    经营范围：国内贸易；经营进出口业务；智能交通产品的研发，道路交通设
施的安装、研发与销售;经营电子商务,网络商务服务,数据库服务,数据库管理。许
可经营项目：无线及数码产品的开发、生产与销售；无线接入设备、电子元器件、
集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件的技术开发、生产与销售；
蓝牙音箱的研发、生产与销售；智能农业设备的开发、生产、销售及安装；五金
产品及礼品的研发、生产及销售。

    （二）与上市公司的关联关系

    董事长崔涛与董事崔霞、崔奕为姐弟关系，开维投资为董事崔霞的配偶李黎
明及其家族成员共同控制的公司，深圳市福力麒科技有限公司为崔奕投资的公
司，崔奕为其第二大股东。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3
条第三项规定。

    （三）履约能力分析

    开维投资和福力麒科技生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有
较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大
不确定性。

    三、关联交易主要内容

    开维投资为董事崔霞配偶及家族成员控制的企业，福力麒科技为崔奕参股的
公司。鉴于关联方环境、价格等方面的优势，以及公司的经营发展需要，公司拟
根据2021年度预计的业务经营情况，并对2021年与开维投资和福力麒科技的日常
经营性关联交易额度预计总额不超过200万元，交易价格按市场方式确定，以确
保交易价格的公允性。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与开维投资和福力麒科技的关联交易是基于正常的业务往来，符合公司
经营发展的需要。关联交易价格参照市场价格，由双方协商确定，不存在损害股
东，特别是中小股东利益的情形。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财
务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。
    五、独立董事、监事会及保荐机构意见

    （一）独立董事的事前认可意见

    经审阅《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》，并通过了解日常关联交
易预计的背景情况，我们认为，公司预计的 2021 年日常关联交易符合公司的日
常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、
经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

    因此，我们一致同意将《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》提交第二
届董事会第二十二次会议审议。

    （二）独立董事的独立意见

    经审核，公司预计 2021 年与海南开维海棠度假投资有限公司、深圳市福力
麒科技有限公司发生的日常性关联交易事项是基于公司的实际经营情况，交易事
项遵循有偿、公平、自愿的原则，交易定价公允合理。不存在损害公司和全体股
东利益的情形，也不会影响公司的独立性。我们一致同意《关于 2021 年日常关
联交易预计的议案》。

    （三）监事会的审核意见

    监事会认为：公司 2020 年度发生的日常关联交易的决策程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，交易事项遵循有偿、公
平、自愿的原则，交易定价公允合理。公司预计的 2021 年日常关联交易符合公
司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务
状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

    （四）保荐机构的核查意见

    友讯达预计的 2021 年度日常关联交易为正常的交易事项，是交易各方依据
市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形。上述关联交易已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五
次会议审议通过，公司独立董事对本次事项事先认可并发表了同意的独立意见。
本次事项履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。

    六、备查文件

    1、《第二届董事会第二十二次会议决议公告》

    2、《第二届监事会第十五次会议决议公告》

    3、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》

    4、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

    5、《招商证券股份有限公司关于深圳友讯达科技股份有限公司 2021 年度日
常关联交易预计的核查意见》

    特此公告！

                                      深圳友讯达科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 23 日