证券代码：300514      证券简称：友讯达      公告编号：2021-055


                   深圳友讯达科技股份有限公司
           关于董事会、监事会完成换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日召开2021
年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举
产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事；公司于2021年8
月24日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第三届监事会职工代表监事（详
见公司于2021年8月28日刊登在巨潮资讯网的《关于选举产生第三届监事会职工
代表监事的公告》）。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情
况公告如下：

    一、第三届董事会组成情况

    根据公司2021年第一次临时股东大会选举结果，公司第三届董事会由5名董
事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期自2021年第一次临时股东大会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体名单如下：

    1、非独立董事：崔涛先生、崔霞女士、董银锋先生

    2、独立董事：张滇生先生、袁祖良先生

    公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和
独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的
要求。

    二、第三届监事会组成情况

    根据公司2021年第一次临时股东大会、公司职工代表大会会议决议选举结
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果，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事
1名，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之
日止。具体名单如下：

    1、非职工代表监事：张明生先生、李乐义先生

    2、职工代表监事：徐星女士

    公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表担任的
监事不少于公司监事人数的三分之一。

     特此公告。

                                         深圳友讯达科技股份有限公司董事会

                                                         2021 年 9 月 15 日




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