证券代码：300514     证券简称：友讯达      公告编号：2021-066

                  深圳友讯达科技股份有限公司

               第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于2021年11月26日（星期五）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于2021
年11月23日以电子邮件、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所
议事项相关的必要信息。
    本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案

    根据相关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新，为进一步完善公司治
理制度，并结合公司实际情况，董事会同意增加经营范围并对《公司章程》部分
条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层进行后续工商变更、备案登记等
相关事宜。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《公司章程
（2021年11月）》、《公司章程修订对照表》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    2、关于向银行申请综合授信额度的议案


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    根据公司实际经营需要，拟向银行申请总额不超过 2.9 亿元人民币的综合授
信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，授信期限
内，授信额度可循环使用，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于向银
行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

    根据相关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新，为进一步完善公司治
理制度，并结合公司实际情况，董事会同意修订《股东大会议事规则》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《股东大会
议事规则》。

    4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

    根据相关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新，为进一步完善公司治
理制度，并结合公司实际情况，董事会同意修订《董事会议事规则》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《董事会议
事规则》。

    5、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

    根据相关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新，为进一步完善公司治
理制度，并结合公司实际情况，董事会同意修订《关联交易管理制度》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关联交易
管理制度》。



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    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    6、关于修订公司《总经理工作细则》的议案

    根据相关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新，为进一步完善公司治
理制度，并结合公司实际情况，董事会同意修订《总经理工作细则》。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《总经理工
作细则》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    7、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

    根据相关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新，为进一步完善公司治
理制度，并结合公司实际情况，董事会同意修订《信息披露事务管理制度》。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《信息披露
事务管理制度》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    8、关于修订公司《日常经营重大合同信息披露制度》的议案

    根据相关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新，为进一步完善公司治
理制度，并结合公司实际情况，董事会同意修订《日常经营重大合同信息披露制
度》。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《日常经营
重大合同信息披露制度》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    9、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

    公司董事会同意于2021年12月13日召开2021年第二次临时股东大会。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开
2021年第二次临时股东大会的通知》。


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表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


三、备查文件

《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》



                                  深圳友讯达科技股份有限公司董事会

                                                 2021 年 11 月 26 日




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