证券代码：300514      证券简称：友讯达      公告编号：2021-069

                  深圳友讯达科技股份有限公司

               2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开的基本情况

    深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月26日
第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议
案》，决定于2021年12月13日（星期一）召开公司2021年第二次临时股东大会。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2021年12
月13日下午14：30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2021年12月13日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月13日上
午9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15：00。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长崔涛先生因公务无法主持本次股东
大会，且公司未设置副董事长，经公司全体董事选举，由董事董银锋先生主持本
次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大
会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。


    二、会议的出席情况

    1．会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代表共5人，代表
股份73,620,100股，占公司有表决权股份总数的36.8101％。其中：

    通过现场投票的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为73,440,100
股，占公司有表决权总股份数的36.7201%；参加网络投票的股东共计1名，代表
有表决权的股份数为180,000股，占公司有表决权股份数的0.0900%。

    出席本次股东大会的中小股东共2人，代表股份180,100股，占公司有表决权
股份总数的0.0901%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    2．会议列席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；国浩律师事务所委派律师
对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


    三、议案审议表决情况

    大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结
果如下：

    1．审议并通过关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案；

    表决结果：同意 73,620,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 180,100 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。
    2．审议并通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

    表决结果：同意 73,620,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 180,100 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    本议案表决通过。


    3．审议并通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

    表决结果：同意 73,620,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 180,100 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    本议案表决通过。

    4．审议并通过关于修订公司《关联交易管理制度》的议案。

    表决结果：同意 73,620,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 180,100 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    本议案表决通过。


    四、律师出具的法律意见


    本次股东大会由国浩（深圳）律师事务所委派李晓丽律师、孙磊律师到会见
证，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会的召集及召
开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的
召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本
次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。


    五、备查文件

    1．《深圳友讯达科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

    2．《国浩（深圳）律师事务所关于深圳友讯达科技股份有限公司二〇二一年
第二次临时股东大会之法律意见书》。




    特此公告。




                                             深圳友讯达科技股份有限公司

                                                       2021 年 12 月 13 日