证券代码：300514    证券简称：友讯达     公告编号：2022-034


                     深圳友讯达科技股份有限公司

                 第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于2022年8月26日（星期五）上午10：00以现场结合通讯表决方式召开。会议通
知已于2022年8月16日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已
知悉与所议事项相关的必要信息。
    本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过关于《2022年半年度报告》及其摘要的议案

    经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2022年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2022年半
年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    2、审议并通过关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的
议案


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    经审议，董事会认为：公司2022年半年度募集资金存放和使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2022年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。



                                      深圳友讯达科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 8 月 30 日




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