证券代码：300514      证券简称：友讯达      公告编号：2022-044

                  深圳友讯达科技股份有限公司

                 第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于2022年10月26日（星期三）上午11：00以现场表决方式召开。会议通知已于
2022年10月22日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与
所议事项相关的必要信息。

    本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务
总监列席了本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过关于《2022年第三季度报告》的议案

    监事会经认真审核，认为董事会编制的公司《2022年第三季度报告》的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2022年第
三季度报告》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


    三、备查文件

    1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
深圳友讯达科技股份有限公司监事会

               2022 年 10 月 28 日