证券代码：300514      证券简称：友讯达      公告编号：2023-001


                  深圳友讯达科技股份有限公司

               第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于2023年1月9日（星期一）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于2023
年1月5日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事
项相关的必要信息。
    本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

    为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司及子
公司使用不超过25,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理
财产品。资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，
资金可以滚动使用。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    2、审议并通过关于制定公司《对外提供财务资助管理制度》的议案


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   为了规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质
量，确保公司经营稳健，公司董事会制定了《对外提供财务资助管理制度》。

   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《对外提供
财务资助管理制度》。

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。




    三、备查文件

   1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。



                                      深圳友讯达科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 1 月 9 日




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