意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

博思软件:2024年半年度报告摘要2024-08-28  

                                                                                           福建博思软件股份有限公司 2024 年半年度报告摘要




       证券代码:300525                      证券简称:博思软件                      公告编号:2024-083




       福建博思软件股份有限公司 2024 年半年度报告摘要


一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监
会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数(总股本剔除公司
回购专用证券账户中的股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),送红股 0 股(含税),不以
公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称                            博思软件                   股票代码                    300525
股票上市交易所                      深圳证券交易所
           联系人和联系方式                      董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                林晓辉                                  刘春贤
电话                                0591-87664003                           0591-87664003
                                    福建省福州市海西高新科技产业园高        福建省福州市海西高新科技产业园高
办公地址
                                    新大道 5 号                             新大道 5 号
电子信箱                            bosssoft@bosssoft.com.cn                bosssoft@bosssoft.com.cn


2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                                                                             本报告期比上年同期
                                                  本报告期                上年同期
                                                                                                   增减
营业收入(元)                                    717,398,349.77          623,408,861.67                  15.08%


                                                                                                                   1
                                                                   福建博思软件股份有限公司 2024 年半年度报告摘要


归属于上市公司股东的净利润(元)                 -37,722,455.20           -44,815,235.90                   15.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
                                                 -46,846,039.89           -51,540,193.61                    9.11%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                -307,389,695.19          -345,744,645.96                   11.09%
基本每股收益(元/股)                                   -0.0503                  -0.0609                   17.41%
稀释每股收益(元/股)                                   -0.0503                  -0.0609                   17.41%
加权平均净资产收益率                                     -1.52%                  -2.15%                     0.63%
                                                                                                本报告期末比上年度
                                                 本报告期末               上年度末
                                                                                                      末增减
总资产(元)                                    3,930,835,646.01        4,295,413,294.76                   -8.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)                2,301,957,761.61        2,576,143,213.99                  -10.64%


3、公司股东数量及持股情况

                                                                                                          单位:股
                                                报告期末表决                             持有特别表
报告期末普通股股东总                            权恢复的优先                             决权股份的
                                       17,975                                        0                            0
数                                              股股东总数                               股东总数
                                                (如有)                                 (如有)
                               前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

                                       持股比                      持有有限售条件的       质押、标记或冻结情况
       股东名称           股东性质                 持股数量
                                         例                            股份数量           股份状态         数量
                                                                                                         52,826,10
陈航                    境内自然人     16.80%     126,447,904             94,835,928     质押
                                                                                                                 0
                        境内非国有法
林芝腾讯科技有限公司                    7.93%      59,659,892                        0   不适用                   0
                        人
福建博思软件股份有限
公司-第三期员工持股    其他            3.89%      29,265,067                        0   不适用                   0
计划
鹏华基金-中国人寿保
险股份有限公司-分红
险-鹏华基金国寿股份
                        其他            2.52%      18,971,060                        0   不适用                   0
成长股票型组合单一资
产管理计划(可供出
售)
肖勇                    境内自然人      2.36%      17,779,288             13,334,466     质押            7,707,300
郑升尉                  境内自然人      1.64%      12,372,304              9,279,228     不适用                  0
毛时敏                  境内自然人      1.46%      10,975,370              8,231,527     质押            1,600,000
招商银行股份有限公司
-鹏华新兴产业混合型    其他            1.46%      10,957,884                        0   不适用                   0
证券投资基金
叶章明                  境内自然人      1.10%       8,282,895              6,212,171     质押            4,192,000
余双兴                  境内自然人      1.10%       8,263,288                      0     不适用                  0
上述股东关联关系或一致行动的说明       公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
                                       公司股东余双兴先生除通过普通证券账户持有 1,652,790 股外,还通过申万
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股
                                       宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户特有 6,610,498 股,实际合计
东情况说明(如有)
                                       持有 8,263,288 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化


                                                                                                                      2
                                                               福建博思软件股份有限公司 2024 年半年度报告摘要


□适用 不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 否


4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。


5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。


6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 不适用


三、重要事项

    (一)报告期内总体经营情况
    公司作为全国财政财务 IT 行业的领军企业,坚持以科技创新作为公司长期发展的原动力。公司持续提升研发创新能
力,积极布局人工智能技术及方案研究,不断提升客户使用体验,为客户创造价值,报告期内推出财政智能应用模型、
阳光公采大模型等多个领域人工智能创新应用,引领行业创新发展。报告期内,公司各项业务持续健康发展,业务基础
不断夯实,取得出色的成绩。其中,在数字票证领域,充分挖掘创新业务成长潜力,医疗协同业务有较多案例落地应用,
数据要素方面持续探索票据智能监管、商保等业务领域应用;在智慧财政财务领域,财政一体化方面深耕预算管理一体
化 2.0、财政大数据等业务,单位财务一体化方面大力推广电子凭证全流程产品服务并取得良好成效,致力于成为行政
事业单位电子凭证业务的领先企业;在数字采购领域,公司重点布局绿色建材采购等新业务,积极发展单位采购、区域
国企阳光采购服务平台等业务,保持在公共采购交易领域行业领先。
    伴随公司业务不断成熟发展,公司收入结构不断优化,一方面各项业务可持续收入不断提升,为公司的业务发展和
财务稳定性提供了坚实的基础,提升可持续收入占比已经成为公司发展的战略目标;另一方面,随着单位侧业务的不断
发展,单位侧收入占比将继续提升。展望未来,公司将通过内生发展为主、外延发展为辅,不断拓展业务的宽度和深度,
探索新机会、新业务、新路径,成为可持续发展的优质成长型上市公司。未来数年,将继续围绕着财政财务的政策改革
与发展,紧紧地抓住行业大发展的时机,实现公司在规模上、质量上的跨越式发展,预计在电子凭证、数字财政等领域
有较好的业务发展机会。
    报告期内,公司持续创新,围绕经营目标积极拓展各项业务,整体经营情况良好。2024 年上半年公司实现营业收入
71,739.83 万元,同比增长 15.08%;营业成本 26,438.60 万元,同比增长 5.96%;归属于上市公司普通股股东的净利润
-3,772.25 万元,同比增长 15.83%。报告期内,公司加大降本增效力度,各项费用总体增长低于营业收入增长;经营活
动产生的现金流净额-30,738.97 万元,同比增长 11.09%。报告期内,公司研发投入为 22,600.77 万元,占营业收入的
31.50%,比上年同期增长 15.35%。


    (二)报告期内各项业务开展情况



                                                                                                             3
                                                                福建博思软件股份有限公司 2024 年半年度报告摘要


    报告期内,公司继续聚焦主营业务,稳步推进各项业务,提升综合竞争力。公司主要业务进展情况如下:
    1、数字票证领域
    报告期内,公司依托持续的业务创新、技术创新,保持行业领先优势,依托创新优势探索医疗协同、数据要素业务,
致力打造数字票证行业第一品牌。
    (1)非税及财政电子票据业务
    报告期内,公司财政电子票据业务已累计覆盖财政部及 31 个省(含省、自治区、直辖市及计划单列市,下同)和新
疆建设兵团;医疗电子票据业务中,公司累计完成二级及以上医疗机构推广 8000 余家;非税收缴电子化业务中,公司累
计服务 27 个省。近年来,公司持续探索新增长点,并不断优化业务结构,主要体现在以下方面:
    区块链与场景应用方面,为实现信息标签化和要素化,助力票据业务协同办理,公司依托区块链、人工智能等先进
技术,持续开展跨部门、跨地区、跨层级财政电子票据信息共享和应用实践的探索。目前,通过区块链与政府服务结合,
公司在医疗、教育、医保、交罚、捐赠等多业务场景深度应用,已覆盖 15 个省,为 10 余万单位及广大社会公众提供一
站式网上业务办理服务,配合财政、医保、商保等部门开展电子票据查验、理算、报销、入账反馈等全面的社会化应用
业务,区块链应用合计处理数据达数十亿笔。
    统一支付与行业应用方面,公司统一支付平台以统一的数据共享交换平台和政务服务信息系统为支撑,运用大数据
等现代化信息技术,促进城市间政务服务跨区域、跨层级、跨部门协同和业务联动,全面提升政府非税资金的收缴效率
和监管服务。截至报告期末,公司统一支付平台已应用服务全国 19 个省级财政(含计划单列市)、30 余个行业、近
50000 多家执收单位。同时结合公司的缴费和票据业务,公司持续挖掘细分行业单位业务深化,在智付校园(含 K12 教
育)、老年大学、青少年宫、公租房、税费同缴、公务出差伙食费及交通费收缴等行业均有标杆案例落地。报告期内,
深化创新产品新增云南、辽宁、江西、山东、陕西、四川、河南等省份推广案例。
    (2)创新业务
    医疗协同方面,公司依托财政部电子会计凭证入账改革的发展机遇,基于财政电子票据全国推广经验和领先地位,
在单位侧市场推广电子凭证协同应用服务,包括电子凭证开具、场景分发、接收、使用、稽核、入账、归档等一体化协
同综合解决方案与服务。报告期末,公司已在上海瑞金医院、福建省肿瘤医院等多家医院落地应用,累计已在 20 多个地
区推广落地。公司通过自有产品“医疗电子凭证协同平台”,助力医院提升凭证电子化、数字化、自动化及智能化管理
水平,实现财务数智化转型。基于自身丰富的场景应用经验,公司发挥所具备的财务、业务协同的产品和技术优势及 AI
模型服务,依托数字凭证基座为医院实现集高效、安全、合规、智能于一体的单位电子凭证标准数据管理平台,助力医
院实现凭证风险管控、凭证共享协同应用,赋能综合缴费、医疗采购应用、智慧报销等众多业务场景。




                                           医疗电子凭证协同平台 示意图


    数据要素方面,报告期内公司不断完善数据要素全生命周期服务,基于自身的票证、模型能力及业务聚合能力,面
向市场推出多样化的产品形态。①票据智能监管:公司基于 AI 大模型的自主学习和处理优势,结合大数据分析与挖掘



                                                                                                             4
                                                                福建博思软件股份有限公司 2024 年半年度报告摘要


技术及信息处理能力,提供票据日常监管的全流程电子化服务,实现数据要素化治理,达到以数管票、以数管收的效果。
持续驱动行政事业单位的业务创新和高效运营,全面提升行政事业单位的票据监管感知与效能。②商保业务:公司依托
自主研发的商保及医疗行为模型体系能力助力商保公司开展主动理赔、核保核赔等业务。相较传统模式,在大幅缩短业
务周期的同时,提升了业务办理的全面性和准确性。同时在医院端与保险公司合作,开展医院端患者服务,提升患者服
务体验感,提升服务及时性。报告期内,公司成功入驻“福建省公共数据资源开发服务平台”,公司“基于医疗电子票
据的智能理赔解决方案”荣获“2024 数字中国创新大赛数据要素 x 应用赛道”二等奖。截至报告期末,公司商保服务
触达省份已达 27 个,并实现与近 70 家保司,14 家保险科技公司的业务合作应用,业务量上千万笔。
    (3)结构优化,可持续性收入提升。随着非税票据业务的不断发展,公司可持续收入持续提升。报告期内,公司
在深化各行业 SaaS 模式的场景创新方面已取得初步成果。公司不断强化安全可信的信息技术应用,围绕凭证及支付核心
能力为企事业单位提供场景化支付+凭证分发+业财协同服务,通过多元化场景应用,积极拓宽医疗、高校、K12、不动
产、农业农村、移动执法、急救 120、景区、水电煤公共服务行业等。截至报告期末,公司行业 SaaS 累计在 24 个省份
50 多个行业数万家单位的应用,后续公司将在系统的基础运维基础上积极开展基于数据安全的服务与业务运营服务,持
续提升用户的服务体验。
    2、智慧财政财务领域
    公司规划并发布数字财政整体解决方案,对现有预算管理解决方案进行整体价值升级,囊括业务深化、大数据、区
块链、人工智能等多个方向,对财政、财务等业务领域有创新支撑和提升,全面开拓行政事业单位财务一体化和电子凭
证市场。
    (1)财政一体化
    财政一体化建设方面,截至报告期末,公司已深度承建财政部及 11 个省级一体化核心业务系统,共计参与 19 个省
级的预算管理一体化相关系统建设。报告期内,根据财政部下发的《预算管理一体化规范(2.0 版)》和《预算管理一
体化系统技术标准 V2.0》,公司参与推动财政部及内蒙古、黑龙江、吉林、厦门等 10 个省级的预算管理一体化系统对
标升级工作;支撑财政部及陕西、上海、福建、湖北等 9 个省级的转移支付监控模块建设工作;服务财政部及广东、贵
州、青海、云南等 12 个省级的一体化运维工作。
    财政大数据方面,截至报告期末,公司已承建财政部及深度参与 12 个省级财政大数据运行监测系统建设。报告期内,
公司积极推进青海、福建、陕西、内蒙古、吉林等 10 个省级的数字财政迭代升级,以业务规范为核心,以数据要素为基
础,促进业务协同和数据共享,深入发掘财政数据应用价值,提高财政资金使用效率。通过数据集聚、数据共享、数据
协同、数据赋能和循数决策,实现“以数聚财、以数理财、以数促管、以数辅政”,提升财政监管与服务能力、财政分
析与决策智能化水平,增强财政收支的科学性、公平性、效益性,更好发挥财政在整体社会经济发展和政务服务中的关
键性作用。
    (2)单位财务一体化
    公司基于预算管理一体化改革,对周边业务和市场不断开拓,为单位侧提供丰富的产品线及相关信息化建设服务。
主要分为以下几个方面:
    财务管理方面,核算、决算及财报是每个单位财务管理的基础工作。随着政府会计准则制度体系的不断推进,预算
管理一体化系统作为各级财政业务生产运行的核心基础设施,仍会持续完善升级。核算、决算及财报作为预算管理一体
化的 3 个核心模块,会计核算是基础,部门决算和政府综合财务报告是全国所有行政事业单位都要参与,从底层逐级向
上,需要全国汇总联动。后续,此业务发展将更强调与其他系统的联动、更侧重数据分析和应用,未来几年是推进工作
落地的关键几年,需要大量的专业服务和系统工具。公司作为全行业唯一拥有核算、决算、财报、档案完整产品线的厂
商,将持续为单位提供基于一体化核算决算财报下的单位端的增值运营服务及相关财务管理软件的销售。截至报告期末,
公司服务的省份、地市快速拓展,已服务超 20 万家行政事业单位。
    单位绩效管理方面,报告期内,预算绩效管理咨询服务业务已覆盖广东、内蒙、青海、陕西、云南、贵州、广西等
超 10 个省份,成功服务行业单位超 500 个,覆盖 16 个行业领域;预算绩效全流程系统在中央、福建、内蒙、厦门、广
东、湖南、青海、陕西、吉林、黑龙江、上海等省份稳定运行,服务上万家预算单位完成自评、监控等绩效管理工作。
    单位资产管理方面,截至报告期末,单位资产管理业务累计在福建、厦门、内蒙、广西、贵州、北京、山西、甘肃、
黑龙江、辽宁、江苏等省份均有多个案例落地;资产盘活运营平台等业务持续推进,预计在多个省份进行深度业务探索。



                                                                                                              5
                                                                 福建博思软件股份有限公司 2024 年半年度报告摘要


    电子凭证方面,随着电子凭证会计数据标准深化应用、《会计信息化工作规范》及《会计软件基本功能和服务规范》
等政策出台,行政事业单位的电子凭证相关业务需求快速增长。公司为行政事业单位提供电子凭证全流程产品,包含电
子凭证管理、公务支出报销管理、电子会计档案管理等,并提供与一体化系统共享协同的软件和运营服务,实现单位电
子凭证全流程电子化处理,解决电子凭证的接收难、报销难、入账难、归档难等问题,“让数据多跑路,让群众少跑
腿”,推动单位会计工作数字化转型。截至报告期末,公司已在内蒙古、黑龙江等省份有案例落地。




                                            公司电子凭证产品 示意图


    3、数字采购领域
    报告期内,数字采购各领域市场及产品均有所扩展和提升。公司借助在公共采购领域丰富的行业知识和业务场景经
验,通过人工智能在采购领域的创新应用,打造了智能采购官、智能采购交易、智能采购监管和智能商务通等采购解决
方案,并在 5 月“数字中国”峰会上联合华为公司发布了采购行业第一个垂直领域大模型——“阳光公采大模型”。
    政府采购方面,报告期内,公司政府采购业务持续取得突破,相继中标深圳市框架协议采购系统、海南省政府采购
一体化项目,进一步稳固公司政府采购业务的市场领先地位;政府采购绿色建材管理与交易系统在山东省 7 个试点城市
中标落地,截至报告期末已累计覆盖 12 个试点城市,在政府采购绿色建材这一新赛道的产品优势和品牌效应逐步凸显,
为下一步试点城市扩充后的市场拓展奠定坚实基础。此外,公司以《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促
进产业发展”三年行动方案(2024—2026 年)》等政策文件为契机,对现有产品体系进行重新梳理和研发创新,发布了
政府采购数据监管系统、行政裁决系统、合作创新采购系统等系统建设和商业推广方案,进一步丰富政府采购产品体系,
持续夯实在产品创新、市场营销和运营服务等多方面的核心竞争能力。
    单位采购方面,①高校采购:报告期内,公司高校采购业务持续发展。截至报告期末,公司高校采购客户累计突破
300 所,市场渗透率进一步提升;采购交易平台交易量快速增长,平台运营收入显著增长,相比往年同期增幅超过 30%;
高校采购产品在数智化方向深入推进,在行业内率先推出高度适配高校场景的“全流程电子化快速招标系统”,并成功
在多所高校取得应用,为市场拓展增添了新动力。②医疗采购:报告期内,公司医疗采购业务持续拓展,市场区域新增
山东、辽宁、天津 3 个省(市)。公司重点围绕卫健委等行业主管部门的管理诉求,打造集“管理、交易、服务”于一
体的区域医疗采购管理平台,并运用 AI 与大数据技术为医疗机构输出寻源比价、商品标准化、采购需求标准化等数字
化服务。③行政事业单位自行采购:公司以内蒙古、黑龙江、福建、广东等地的建设上线的项目为根基和标杆,向辽宁、
江苏、江西、陕西、四川等省份的各级财政部门、预算单位、代理机构延伸出更多市场机会,加速推进项目成果转化;
    企业采购方面,公司专注为大中型企业提供数字化采购解决方案,报告期内,公司成功签约冀东油田、福建省能源
石化集团、黑龙江大庆资产集团等采购平台建设项目;进一步加强人工智能应用,打造的 AI+SaaS 小博机器人通过算法
和数据为客户提供商品治理和价格监测,目前属于行业领先地位;新签约中国华能集团、泰康保险、浙江能源集团价格
检测服务合同。公司重点发展的区域国企阳光采购服务平台,功能囊括采购内控、采购交易、采购监管,能够全面支持
国有企业的采购管理需求,已完成北京产权交易所标杆案例打造,下半年将全面在市场推广。


    (三)报告期内其他重大事项
    1、2024 年第一次回购公司股份
    公司于 2024 年 2 月 4 日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公
司使用不低于 5,000 万元(含)且不超过 10,000 万元(含)的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。2024 年 3
月 29 日至 2024 年 5 月 22 日期间,公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 7,589,240 股,



                                                                                                               6
                                                                  福建博思软件股份有限公司 2024 年半年度报告摘要


成交总金额 9,995.03 万元(不含交易费用)。至此,公司 2024 年第一次回购公司股份实施完毕。
    公司本次回购完成后,分别于 2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第三十四次会议、2024 年第
一次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》,同意公司变更本次回购
股份方案中已回购股份的用途,由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,即对公司回
购专用证券账户中已回购的 7,589,240 股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。公司已于 2024 年 7 月 12 日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 7,589,240 股已回购股份的注销手续。
    上述事项具体内容见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    2、2024 年第二次回购公司股份
    公司于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司
使用不低于 5,000 万元(含)且不超过 10,000 万元(含)的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股
计划或股权激励。截至 2024 年 7 月 31 日,公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
4,717,100 股,成交金额 5,401.94 万元(不含交易费用)。公司后续将根据公司股份回购方案并结合市场情况及公司资金
安排,在回购期限内继续实施本次回购计划,并将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
    本次回购方案具体内容及进展见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    3、实施 2023 年度利润分配事项
    基于公司发展战略、发展阶段情况,为积极回报股东,与股东分享公司经营成果,保证公司健康持续发展的前提下,
经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第三十一次会议及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过,
公司 2023 年度利润分配方案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数(总股本剔除公司回购专用证券账
户中的股份)为基数,每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分
配利润结转至下一年度。上述利润分配已于 2024 年 5 月 31 日实施完毕,实际现金分红的总金额为 11,170.58 万元。上述
事项具体内容见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    4、董事会、监事会换届及独立董事、高级管理人员变动相关事项
    2024 年 6 月 28 日,公司召开了 2024 年第一次临时股东大会,按照相关法律法规和《公司章程》的规定,选举产生
了第五届董事会和监事会成员。本次换届,罗妙成女士、张梅女士、温长煌先生因任期届满,不再担任公司独立董事职
务,并且不在公司担任其他任何职务;廖晓虹女士因任期届满不再担任公司监事职务,但仍在公司担任其他职务。经股
东大会审议通过,公司聘任潘琰女士、吴乐进先生、林涵先生为公司第五届董事会独立董事,并同意聘任林灼钦女士为
第五届监事会监事。除上述变动外,其余第五届董事会、监事会成员与第四届一致。
    同日,公司召开第五届董事会和监事会的第一次会议,分别选举产生了第五届董事会董事长、第五届监事会主席。
此外,在本次会上,公司组成了第五届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,并完成了高级管理人员和证券事
务代表的聘任工作。因林宏先生任期届满,其不再担任公司副总经理、财务负责人职务,但在公司担任其他职务。经公
司董事会审议通过,同意聘任林伟平女士担任公司财务负责人。除上述变动外,其余高级管理人员和证券事务代表未发
生变动。
    至此,公司董事会、监事会换届工作及相关高级管理人员、证券事务代表的聘任圆满完成。
    上述事项具体内容见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    5、与专业投资机构共同投资设立产业投资基金相关事项
    为促进公司可持续发展,充分挖掘数字经济等产业的投资机会,并借助外部投资机构的专业能力及资源优势,提升
公司综合竞争力和抗风险能力,公司作为有限合伙人与普通合伙人福建大数据私募基金管理有限公司及其他有限合伙人
共同投资设立了福建省数创八闽壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“数创八闽壹号”)。数创八闽壹号规
模 11,001 万元,其中公司以自有资金出资 5,500 万元,出资比例 49.9955%。
    数创八闽壹号已于 2024 年 4 月 25 日完成工商注册登记,并于 2024 年 07 月 23 日完成私募投资基金备案手续。
    上述事项具体内容见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。




                                                                                                                 7