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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-05
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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博思软件现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈航先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘少华先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举肖勇先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举叶章明先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举郑升尉先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举高菁女士为第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举潘琰女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举吴乐进先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举林涵先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举毛时敏先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举林灼钦女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于拟定第五届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案
5.00 关于拟定第五届董事会独立董事成员津贴标准的议案
6.00 关于拟定第五届监事会成员薪酬标准的议案
7.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案 |
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2024-06-13
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第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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博思软件现发布 |
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2024-06-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈航先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘少华先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举肖勇先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举叶章明先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举郑升尉先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举高菁女士为第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举潘琰女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举吴乐进先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举林涵先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举毛时敏先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举林灼钦女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于拟定第五届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案
5.00 关于拟定第五届董事会独立董事成员津贴标准的议案
6.00 关于拟定第五届监事会成员薪酬标准的议案
7.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案 |
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2024-05-24
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2023年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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博思软件现发布 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-24
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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博思软件现发布 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2024年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案
8.00 关于审议2024年度向银行申请授信额度的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于审议公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11.00 关于审议公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2024年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案
8.00 关于审议2024年度向银行申请授信额度的议案
9.00 关于审议公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
10.00 关于审议公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2024年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案
8.00 关于审议2024年度向银行申请授信额度的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于审议公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11.00 关于审议公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-02-19
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博思软件现发布 |
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2024-01-23
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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博思软件现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-12-12
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
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2023-12-12
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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博思软件现发布 |
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2023-11-14
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关于2021年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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博思软件现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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博思软件现发布 |
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2023-09-28
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2023年中期分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2023-10-12 |
登记日，分配方案 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-28
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2023年半年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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博思软件现发布 |
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2023-09-28
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2023年中期分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2023-10-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-09-28
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2023年中期分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2023-10-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-09-11
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博思软件现发布 |
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2023-09-02
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议2023年半年度利润分配预案的议案 |
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2023-09-02
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博思软件现发布 |
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2023-09-02
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议2023年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于审议公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
3.00 关于审议公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2023-09-02
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议2023年半年度利润分配预案的议案 |
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2023-09-02
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议2023年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于审议公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
3.00 关于审议公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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